湖南麒麟信安科技股份有限公司

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本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、修订及制定公司部分治理制度的相关情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，拟对部分公司治理制度进行同步修订，并制定部分新的公司治理制度。具体情况如下：

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上述治理制度已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，其中序号为1-10的制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025年8月29日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-069

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于与专业机构共同投资设立产业

基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、与专业机构共同投资设立产业基金概述

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，公司与奇安（北京）投资管理有限公司、长沙奇麟管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南湘江新区引导三号股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城孚迪投资合伙企业（有限合伙）及长沙市科技成果转化天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立长沙奇安麒麟创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”），围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略，重点投资新一代信息技术领域。产业基金初始认缴规模为人民币3亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币1亿元，占总出资比例的33.33%。

截至目前，该合伙企业已完成了工商登记并取得湖南湘江新区管理委员会颁发的《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，基金编码：SAVZ24。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2025-024）。

二、与专业机构共同投资设立产业基金的进展情况

近日，公司收到基金管理人的通知，合伙企业拟新增有限合伙人，同时变更认缴出资总额并对《合伙协议》内容做了部分修订，具体情况如下：

（一）本次新增有限合伙人的基本情况

新增合伙人1：湖南省金芙蓉科创引导基金合伙企业（有限合伙）

1、企业名称：湖南省金芙蓉科创引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金芙蓉科创引导基金”）

2、统一社会信用代码：91430104MAE12J9Q66

3、成立日期：2024年9月30日

4、注册资本：300,100万元人民币

5、主要经营场所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-634房

6、企业类型：有限合伙企业

7、执行事务合伙人：湖南省财信产业基金管理有限公司

8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股东结构

单位：万元

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10、关联关系说明：金芙蓉科创引导基金未直接或间接持有公司股份、与公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排；与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

新增合伙人2：长沙景嘉微电子股份有限公司

1、企业名称：长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微电子”）

2、统一社会信用代码：914301007853917172

3、成立日期：2006年4月5日

4、注册资本： 52,261.9223万元人民币

5、主要经营场所：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋902

6、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

7、法定代表人：曾万辉

8、经营范围：电子产品(不含电子出版物)、计算机软件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，集成电路设计，微电子产品的研究、开发；电子产品(不含电子出版物)的维修；集成电路的研发、生产、销售及相关的技术服务；微电子产品生产、销售及相关的技术服务；计算机及辅助设备的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；图形图像、信号处理系统及配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；存储和计算设备、系统及其配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；微波射频、功放设备及其配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；通信设备、系统及配套产品研发、生产、销售、维修及相关的技术服务；信息感知、处理、控制设备及系统的研发、制造、销售、维修及技术服务；信息系统集成研发、生产、销售、维修及相关的技术服务；软件研究、开发、销售及技术服务；电子应用技术研究、光机电一体技术研究、开发、生产、销售及技术服务；试验检测、模拟仿真及技术服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、控股股东情况：控股股东为曾万辉、喻丽丽夫妇。截至 2025年6月30日，合计直接持有其29.07%股份。

10、关联关系说明：景嘉微电子未直接或间接持有公司股份、与公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排；与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）本次变更前后，合伙企业及各合伙人认缴出资情况

本次变更后，合伙企业认缴出资总额由30,000万元人民币增加至50,000万元人民币。公司认缴出资额未发生变化，出资比例由33.33%调整至20%。变更前后，合伙企业各合伙人认缴出资金额及出资比例具体如下：

单位：万元

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（三）本次合伙协议的主要内容

公司及其他各方经过充分讨论与协商后，拟就上述变更情况重新签订《合伙协议），新修订的《合伙协议》除以下主要内容修订外，其他核心内容与原《合伙协议》基本一致：

1、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、存续期间：产业基金期限自首次交割日起算，原则上持续至自首次交割日起满八年之日（无延长期），并可依据合伙企业对解散及清算情形的相关约定，予以终止。投资期自首次交割日起算，原则上不超过四年。

3、产业基金发起人及认缴出资额：产业基金总认缴出资额5亿元，具体出资情况详见上表关于变更前后合伙企业及各合伙人认缴出资情况的列示。

4、投资领域和投资策略

产业基金围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略，湖南省委省政府《关于加快建设现代化产业体系的指导意见》确定的新兴产业、未来产业，重点投资网络安全、数据安全以及信创、军民融合、数据要素、人工智能、区块链、量子计算等具有强安全属性的新一代信息技术各细分领域、具有创新性、成长性和平台价值的未上市项目（投资于前述主要投资领域的比例原则上不得低于基金实缴总额的80%），其中，前述主要投资领域的项目应符合科技含量高、市场前景广阔的科技成果转化项目（科技成果转化项目为将科学研究与技术开发形成的实用价值成果，通过科学试验、开发、应用、推广等环节，转化为新产品、新工艺、新材料、新产业，培育和发展新质生产力的项目）以及初创期科技型中小微企业。

5、风险管理机制

基金管理人应为合伙企业组建利益冲突与关联交易咨询委员会对涉及利益冲突和关联交易的交易进行审核。利益冲突与关联交易咨询委员会由4名委员组成，其中湖南省金芙蓉科创引导基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘江新区引导三号股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙市科技成果转化天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）和湖南麒麟信安科技股份有限公司各提名1名委员。在基金投资决策委员会审议通过后，基金管理人应组织召开咨询委员会对拟进行的关联交易事项进行审议。咨询委员会在审议涉及关联交易的事项时，需得到全体咨询委员会委员同意方可通过。当出现产业基金拟投项目不符合约定投资领域的或者剩余出资额不符合相关返投要求等情形，具有一票否决权。

6、管理费

投资期内，年度管理费应为合伙人实缴出资额减去已退出项目的出资额之差的2%；投资期届满后的退出期内，年度管理费应为所分摊的合伙企业未退出项目所对应的投资本金（即合伙企业未退出项目所对应的投资本金乘以该合伙人实缴出资比例）的2%；退出期届满后，全体合伙人无需缴纳年度管理费；发生针对关键人士事件变更的相关情形时，全体合伙人在因关键人士事件产生的投资期暂停期间及清算期间无需缴纳管理费。

7、特别约定

目前新增合伙人1内部正在就部分条款的变更进行审批，在完成审批后，各方将在本次修订后的合伙协议基础上重新签署合伙协议并按新合伙协议要求进行项目投资。在完成审批前，基金管理人可以按照本次修订后的合伙协议内容进行项目投资。若新增合伙人1内部未完成相关条款的审批确认或相关方无法就新合伙协议达成一致，则新增合伙人1有权以减资方式退出合伙企业。

四、本次新增合伙人履行的审批程序

本次产业基金新增合伙人事项已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，公司董事会同意授权公司管理层负责实施本次新增合伙人涉及的相关事项，包括但不限于谈判并签署协议等相关工作。本次新增合伙人不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

五、新增合伙人的目的和对公司的影响

本次新增合伙人相关事项有利于扩大产业基金规模，整合利用各方优势，发掘投资机会，进一步提升产业基金的投资能力。本次新增合伙人后，合伙企业仍由基金管理人奇安（北京）投资管理有限公司负责日常管理工作及风险控制工作，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险揭示

产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

目前新增合伙人1内部正就部分条款的变更进行审批，具体实施结果存在不确定性。公司将持续跟进产业基金后续进展并严格按照监管要求披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025年8月29日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-071

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日 14点00分

召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年第三次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月11日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2025年9月11日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡

办理登记。

3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

联系电话：0731-85528301

邮箱：IR@kylinsec.com.cn

联系人：董事会办公室

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南麒麟信安科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-072

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2025年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计1,289,358.29元，具体如下：

单位：元

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二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提坏账损失。经测试，公司本期计提信用减值损失金额共计-557,732.29元。

（二）资产减值损失

①存货跌价损失及合同履约成本减值损失

报告期末，公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货、存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,933,336.82元。

②合同资产减值损失

公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，公司本期计提合同资产减值损失-86,246.24元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年半年度合并利润总额减少1,289,358.29元（未计算所得税影响）。

四、其他说明

本期计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025年8月29日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-063

湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2025年8月17日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

（三）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》

经审议，监事会认为，公司本次新增部分募投项目实施主体及延期，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2025-066）。

（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为，公司对本次激励计划授予价格和数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-067）。

（五）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司注册资本已由78,738,639元变更为102,080,546元，股份总数由78,738,639股变更为102,080,546股。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-068）。

（六）审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

经审议，监事会一致同意本次产业基金新增合伙人相关事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；回避0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号2025-069）。

（七）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为，公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2025年8月29日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-065

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2025年度提质增效重回报专项行动

方案的半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日发布了《2025年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案半年度实施情况报告如下：

一、聚焦核心主业，持续提升经营质量

报告期内，公司依托操作系统、云计算与信息安全产品的全栈技术优势，深度参与关键领域的数字化转型，持续推动核心业务在重点行业的场景落地与规模拓展。在电力领域，公司积极布局并参与电力新一代调度、配电、变电等系统建设，电力行业收入同比实现稳步增长。报告期内，公司中标浙江、沈阳、朝阳、抚顺、营口、大连等多地的新一代调度系统建设配套云桌面项目以及南网、国网集采等操作系统项目。同时，公司信息安全产品在电力行业的落地应用稳步推进，与操作系统、云计算产品相互协同，共同为电力行业业务增长提供支撑。随着特种行业信息系统国产化进程全面、深化推进，公司核心产品及解决方案持续得到用户广泛认可，特种行业收入同比实现增长。

与此同时，公司继续紧抓行业信创发展和数字化转型的市场机遇，不断加大在金融、能源、运营商、政务、交通、教育及医疗等多个应用领域的市场拓展，公司在客户拓展、合作布局与区域市场开拓上持续发力。报告期内，公司成功中标山东、河北、重庆等多地“国货国用”操作系统框架采购项目，在多地政务机构打造典型案例，进一步夯实了在政务领域的业务落地基础。同时，新增签约包括国家管网、中核集团等央国企优质客户。此外，公司与中科软、宇信科技、科蓝软件、神州信息等行业头部ISV达成合作，依托各自优势领域协同发力拓展市场。

二、保持研发投入，持续推进研发创新

2025年上半年，公司紧跟市场前沿技术发展趋势，并结合行业用户实际需求，保持研发投入，持续推进操作系统、云计算及信息安全等核心产品的创新升级与迭代发展，不断提升公司整体市场竞争力。报告期内，公司研发、技术人员合计364人，占员工总人数的比例为55.32%。截至报告期末，公司累计拥有63项专利、214项计算机软件著作权。

操作系统方面，公司发布了麒麟信安操作系统V6版本，该版本符合SIT 11936-2024《安全可靠服务器操作系统技术要求》行标要求，可适配服务器、桌面、嵌入式等多形态设备，同时支持云边端全场景应用需求。同时，公司持续丰富操作系统产品的安全增值功能，发布了集中运维V1.4版本，优化了监控告警功能，支持硬盘健康状态监控、主机进程监控以及高可用部署等多种功能。此外，在工业领域，麒麟信安操作系统已深度适配数十款工业软件与国产GPU，通过性能调优进一步实现了工业仿真效率的提升，显著增强了在工业场景下的系统运行效能，尤其在汽车工业仿真领域表现突出，目前公司已与相关汽车行业龙头企业展开深度合作。

云计算方面，公司持续夯实云计算产品核心技术、扩展功能，迭代优化特种行业、能源、党政、金融等多行业上云解决方案，强化公司在信创云办公领域的优势；同时围绕云计算产品进行多维度创新，通过深度裁剪系统架构提升响应速度与下载效率、结合编码技术改进和算法改造提升弱网适应性，优化系统性能与用户体验等。重点行业方面，云计算产品通过特种行业检测且方案落地，教育行业优化并发登录机制使效率提升超50%，同时针对电网场景需求推出了容器云产品且成功通过国网电科院检测；此外，公司完善云管平台实现对云桌面、容器云及云平台的统一纳管以提升运维效率，有效助力客户云化转型。

2025年上半年，公司信息安全核心产品持续迭代升级以优化性能，并加快与各业务线产品的深度协同。在存储安全领域，完善云平台存储高可靠性机制、升级特定场景数据安全传输与存储能力，同时为兼顾用户使用体验，不断优化微信小程序端操作的便捷性；在终端安全领域，公司持续迭代终端安全管理软件相关功能，开发含外设封控、进程管控等功能的统一安全接口服务，可适配多款国产化硬件平台和国产操作系统，进一步为麒麟信安操作系统安全赋能。

三、推进行业生态共建与战略合作，落实产业基金布局

2025年上半年，公司在推进行业生态建设方面持续发力，通过产品互认证、联合解决方案开发、市场协同等多种方式，深化与国内外主流芯片、硬件、数据库、应用软件及系统集成厂商的合作，持续丰富公司“操作系统+”生态体系。截至报告期末，公司已累计完成超17,000项软硬件产品互认证。在人才培育方面，公司依托湖南欧拉生态创新中心，联合openEuler社区举办2025年高校训练营，通过“核心技术+行业应用+生态实践”模式培养复合型人才；同时，深化与国防科技大学、长沙理工大学、湖南大学、湖南师范大学等高等科研院校及职业院校的校企合作关系，通过联合共建定向人才培养班、打造实习实训基地以及联合项目申报等多种形式，深入推动产教融合。截至报告期末，公司联合湖南欧拉生态创新中心已服务全国近200所高校，陆续对外开设培训100余场，超1000人取得行业相关证书。

报告期内，公司与海光信息、中教汇控、新智惠想及北京真视通等多家公司达成了战略合作，依托各方优势，深化信创生态共建与项目协同，以资源技术协同推动国产化技术落地，进一步为公司业务拓展拓宽了路径。

此外，公司产业基金已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，目前产业基金正按计划稳步推进，已在产业链上下游开展重点项目布局，为生态伙伴培育及业务协同注入新动能。

四、完善投资回报机制，推动实施股权激励

报告期内，公司持续推动实施2024年限制性股票激励计划预留授予，确定2025年4月10日为预留授予日，以25.50元/股的授予价格向35名激励对象授予了37.75万股限制性股票。后续公司将进一步迭代长期激励方案以保留与吸引优秀人才，充分调动人才积极性，持续强化公司与员工利益共享机制。

公司始终坚持稳健、可持续的利润分配策略，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2025年5月21日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

2025年上半年，公司严格遵循信息披露相关监管准则，定期梳理公司内部重大事项关键节点，形成标准化信披时间表，不断强化内部信息交叉复核机制，持续优化信息披露管理。同时，积极借鉴行业内优秀上市公司在信息披露方面的创新模式与经验，不断提升信息披露质量。

报告期内，公司组织2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，积极向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就投资者关注的热点问题进行说明；并通过上证E互动平台、投资者热线、邮件等方式，与资本市场各类投资者保持了良好、密切的沟通；举办多场投资者交流和调研活动，通过参加券商策略会、组织现场及线上机构调研、一对一或一对多反路演等多种方式，在合规的基础上回答投资者关心的问题，增进投资者对公司的了解与支持，塑造良好的资本市场形象。

此外，公司积极通过视频、图表等可视化方式，进一步提高公司信息披露内容的可读性和有效性，有效传递公司投资价值。报告期内，公司在2024年年度报告披露后及时发布“一图读懂麒麟信安2024年年度报告”；同时积极参与上交所组织的科创3分钟活动，并在“上交所科创板之家”、“上证路演中心”公众号平台发布相关视频。

六、强化“关键少数”履职能力，持续推进规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，持续完善以股东会、董事会、专门委员会、监事会及高级管理人员等为核心的规范运作体系。2025年上半年，公司共召开股东会会议3次，董事会会议8次，审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次，监事会会议8次，相关会议的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。后续公司将积极落实治理架构的调整并修订《公司章程》及相关配套制度，建立健全内部控制制度，不断提升公司内部治理水平。

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