唐山三友化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-040号
唐山三友化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月28日
(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司经营范围并规范表述的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案3需以特别决议通过，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：杨柳、肖芳涌
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年8月29日
● 上网公告文件
北京市高朋律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
2025年第二次临时股东大会决议
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-041号
唐山三友化工股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月28日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届职工代表大会第十七次临时会议，会议对免去现任职工监事3名，选举第九届董事会职工董事1名的情况进行了充分研究、讨论和表决，经职工代表表决一致通过，免去现任职工监事毕昆鹏先生、陈磊女士、张建华先生；根据差额选举投票结果，郑玉岭先生当选为公司第九届董事会职工董事，郑玉岭先生个人简历详见附件。
郑玉岭先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对上市公司董事任职资格的要求。
郑玉岭先生与公司现任14名董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2025年8月29日
附件：
郑玉岭先生简历
郑玉岭，男，1971年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、律师、企业法律顾问。曾任唐山三友硅业股份有限公司总经济师、唐山三友集团有限公司企划部副部长。现任公司副总经济师、青海五彩碱业有限公司董事、唐山三友电子化学品有限责任公司董事。
截至本公告披露日，郑玉岭先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
