湘财股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600095 公司简称：湘财股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

湘财股份拟通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金，具体情况详见“第三节管理层讨论与分析/一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明/（二）报告期内公司主营业务情况/3.投资板块”及“第五节重要事项/十、重大关联交易/(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易/2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”。

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-050

湘财股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月18日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-052）。

三、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则》。

四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

十三、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事制度》。

十四、审议通过《关于修改〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于废止〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《内部审计管理制度》。

十七、审议通过《关于修改〈内部审计问责管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于废止〈年度财务报告审议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于修改〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《募集资金管理办法》。

二十一、审议通过《关于修改〈债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

二十七、审议通过《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

二十八、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记制度》。

二十九、审议通过《关于修改〈重要信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十、审议通过《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十一、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理制度》。

三十二、审议通过《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采取现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于修改《股东会议事规则》的议案；

3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

4、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；

5、关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-053）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-051

湘财股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月18日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际参会监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-052

湘财股份有限公司

关于取消监事会

并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，相应废止公司《监事会议事规则》。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照相关制度规则要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照最新规则，结合公司自身实际情况，对《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了系统性的梳理与修订，具体修订情况如下：

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（下转300版）