贝因美股份有限公司2025年半年度报告摘要
（下转334版）
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-054
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
注：1 “贝因美集团有限公司”现更名为“浙江小贝大美控股有限公司”。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2021年12月9日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》。根据公司母婴生态圈战略布局，为进一步加强产融结合，发挥各自优势，有效规避投资风险，公司支持小贝大美控股下属子公司成立产业孵化基金。未来，当基金孵化的项目成熟，具有较好的经济效益时，公司可以本着有利于公司发展及符合全体股东，特别是中小股东利益的原则，采取包括但不限于现金、发行股票、发行可转债等方式收购基金所持有的符合公司发展战略的产业孵化项目。具体详见2021年12月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，该产业基金备案手续尚未完成，公司将根据该基金所涉重大事项进展情况及时履行披露义务。
2、2024年7月6日，公司管理层召开会议审议通过了《小羊蓝蓝婴幼儿配方羊奶粉项目》，同意贝因美股份有限公司以自有资金认缴出资5万元（占注册资本的5%）与黑龙江安嘉乳业有限公司（认缴出资95万元，占注册资本的95%）共同投资设立黑龙江小羊蓝蓝营养食品有限公司。黑龙江小羊蓝蓝营养食品有限公司已于2024年7月24日完成注册登记。此后，因业务开展需要，双方协商一致同意贝因美以自有资金20万元受让黑龙江安嘉乳业有限公司原股东持有的10%股权，同时注销黑龙江小羊蓝蓝营养食品有限公司，注销事项已于2025年1月20日完成登记备案。股权转让事项已于2025年2月20日完成变更备案，公司现持有黑龙江安嘉乳业有限公司10%股权。“贝因美小羊蓝蓝”系列羊奶粉已开仓上市。
3、2024年11月29日，公司管理层召开会议审议通过了“新疆天山云牧投资项目”，同意贝因美股份有限公司以自有资金认缴出资5万元（占注册资本的5%）与新疆天山云牧乳业有限责任公司（认缴出资95万元，占注册资本的95%）共同投资设立新疆天山小贝食品销售有限公司。新疆天山小贝食品销售有限公司已于2025年1月3日完成注册登记。
4、2024年11月，公司同意以自有资金300万元受让西安安诺乳业有限公司原股东曹文安所持10%股权，股权转让事项已于2024年12月13日完成变更备案，公司现持有西安安诺乳业有限公司10%股权。由该公司生产的羊奶粉爱加御元、可爱馨已开仓上市。
5、2022年6月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分营销管理公司的议案》，同意公司根据业务发展需要，注销贝因美营销管理有限公司下属十四家子公司。截至本公告披露日，除郑州贝因美婴童食品销售有限公司1家子公司外，其余13家子公司均已完成注销。
6、截至本报告期末，公司控股股东浙江小贝大美控股有限公司共持有本公司股份132,629,471股，占公司总股本的12.28%，其中，被质押/司法冻结的股份数量为131,105,171股，占其所持公司股份总数的98.85%。小贝大美控股向金华中院申请预重整事项已被受理，后续实施的重整程序可能导致其在公司的股东权益发生变化。
贝因美股份有限公司
法定代表人：谢宏
2025年8月29日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-050
贝因美股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。
2、本次董事会于2025年8月27日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
3、本次董事会应出席董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《贝因美股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《贝因美股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对15项现行内部治理制度进行修订。
2.01 《股东会议事规则》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02 《董事会议事规则》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03 《董事会审计委员会工作细则》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.04 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.05 《董事会提名委员会工作细则》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.06 《董事会战略委员会工作细则》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.07 《独立董事工作条例》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.08 《独立董事专门会议工作制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.09 《董事、高级管理人员所持股份变动管理制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.10 《信息披露管理制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.11 《重大信息内部报告制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.12 《内幕信息知情人登记报备制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.13 《外部信息使用人登记制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.14 《会计师事务所选聘制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.15 《资产减值准备计提和损失处理管理制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.16 《内部审计制度》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
3、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
4、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）及同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司2025年半年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
5、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。
通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2025年8月29日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-051
贝因美股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席鲍晨女士召集和主持，会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2025年8月27日召开，采用现场方式召开、表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。
议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）及同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司2025年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》，程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、第九届监事会第十次会议决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司
监事会
2025年8月29日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-052
贝因美股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“本次修订”）。具体情况如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会的职权，《贝因美股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职位。董事会成员总数保持8位，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为7位董事由公司股东会选举产生，1位职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时公司修订《贝因美股份有限公司章程》，修订前后的详细情况请见附件《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次《公司章程》变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。
本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议通过后方可生效。公司提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附件：《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》
本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，将部分数字小写转换为数字大写，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。
■■■
■
