苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-074

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、在墨西哥购买土地事项

为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，2025年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的议案》，公司全资孙公司墨西哥瑞玛拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52,297.39平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为308.55万美元，折合人民币约 2,218.17万元（以中国人民银行于2025年1月17日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。同日，墨西哥瑞玛与土地出让方JLB PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.（以下简称“JLB”）签署《土地购买意向协议书》。公司顺利完成拟购买地块的尽职调查并于2025年5月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买协议〉的议案》，同日，墨西哥瑞玛与 JLB 签订正式的《土地购买协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21日及2025年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于拟在墨西哥购买土地事项的提示性公告》及《关于在墨西哥购买土地并签署《土地购买协议》的公告》。截至本报告期披露日，已完成该土地的登记注册手续。

2、收购子公司剩余股权事项

基于战略发展规划的需要，公司于2025年1月23日与自然人吴伟海、曾棱、马源清、马源治、金忠学（以下合称“交易对方”）签署《股权转让意向协议》，拟收购其合计持有的信征零件49%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，公司持有信征零件51%的股权；若本次交易能够顺利完成，信征零件将成为公司全资子公司。2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购子公司少数股东权益、签订〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》；同日，公司与标的公司、交易对方签署《股权转让协议》，公司与交易对方根据审计、评估等结果协商确认正式的交易方案，同意公司以人民币19,749.395万元收购交易对方持有的标的公司635.1840万元出资额对应的股权；本次股权转让相关的变更登记备案手续已全部办理完毕，并已取得广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月25日、2025年4月25日及2025年6月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权益、签订〈股权转让意向协议〉暨关联交易的公告》《关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议》暨关联交易的公告》及《关于收购子公司少数股东权益事项进展暨完成变更登记的公告》。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025年8月29日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-069

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及其〈摘要〉》

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025年半年度报告全文及其〈摘要〉》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文及其〈摘要〉》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》、公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，因此，需要注销前述7名激励对象已获授但尚未行权的40万份股票期权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计2,790.72万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润2,263.95万元，减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的所有者权益2,263.95万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-070

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《2025年半年度报告全文及其〈摘要〉》；

经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文及其〈摘要〉》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司能够按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司的《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金的管理和使用，有计划地稳步推进募投项目实施；董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已获授激励对象中有7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权40万份。本次注销涉及的审议程序符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2024年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-071

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，编制了截至2025年6月30日止的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股，公司实际发行普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额人民币47,525.00万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。

2025年1-6月，公司使用募集资金1,893.80万元；截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金36,615.79万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元），银行存款利息及理财收入累计达2,381.18万元，用于暂时补充流动资金的金额为9,000万元，永久补充流动资金的金额为189.89万元，支付银行手续费累计达0.27万元，使用银行票据支付募集资金投资项目款项累计达12,272.56万元，募集资金专户余额为1.91万元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年3月10日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。同日，公司在银行开立募集资金专用账户，并与保荐机构一同，与各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司2020年3月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

2022年8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金189.89万元（含理财收益及银行存款利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并注销该项目的募集资金专项账户，相应的募集资金三方监管协议随之终止。具体内容详见2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及项目募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-057）。

鉴于公司持续督导机构变更，2024年8月6日，公司和持续督导机构国金证券分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司苏州分行及宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专用账户开立情况及截至2025年6月30日的储存情况如下：

单位：人民币万元

■

注：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为9,000.00万元。

公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求，未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。

三、募集资金的实际使用情况

2025年半年度募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关信息，关于募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-072

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月27日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、2025年半年度计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加客观、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产情况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应收票据的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收款项、固定资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度拟计提各项减值损失共2,790.72万元。具体如下：

■

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项需履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项需经过公司董事会、监事会审议通过，审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计2,790.72万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润2,263.95万元，减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的所有者权益2,263.95万元。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）应收款项

公司应收款项包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款。

1、应收款项坏账准备计提原则

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：财务公司承兑汇票

应收票据组合3：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收合并范围内关联方客户

应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1：银行承兑汇票

应收款项融资组合2：应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、坏账准备计提金额

单位：万元

■

（二）存货

1、存货跌价准备计提原则

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3、存货跌价准备计提金额

单位：万元

■

（三）商誉

单位：万元

■

收购苏州全信通讯科技有限公司和广州市信征汽车零件有限公司形成的商誉系因评估增值在合并报表时确认递延所得税负债而形成的非核心商誉，对应的评估增值在合并报表中按预计可使用年限进行折旧摊销，相关递延所得税负债转销，因此，按转销递延所得税负债的比例计提非核心商誉减值准备。

四、审计委员会专项说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年1-6月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-073

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于注销2024年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述

2024年6月15日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2024年6月15日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2024年6月18日至2024年6月28日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024年7月6日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2024年7月15日，公司2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。2024年7月16日，公司在巨潮资讯网披露了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2024年7月19日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年7月19日为首次授权日，向108名激励对象授予385.2万份股票期权。

2025年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2025年1月27日，公司完成2024年股票期权激励计划部分股票期权注销事项，共注销股票期权19万份。

2025年6月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年6月20日为预留授权日，向28名激励对象授予86.80万份股票期权。

2025年8月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》、公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，首次授予部分7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权40万份。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销2024年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权系公司根据《2024年股票期权激励计划（草案）》对已不符合行权条件的股票期权所作的具体处理，注销的股票期权数量共计40万份，本次注销不会影响2024年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，首次授予部分7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权40万份。本次注销涉及的审议程序符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2024年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

五、法律意见书的结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了必要的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

六、独立财务顾问的专业意见

本独立财务顾问认为，截至报告出具日，公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。公司本期行权尚需按照相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、北京金诚同达（上海）律师事务所关于公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书；

4、国金证券股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权之独立财务顾问报告；

5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日