浙江三花智能控制股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-082

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,206,218,214为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司第七届董事会第二十九次临时会议和2024年第四次临时股东大会审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案。公司于2025年5月9日收到中国证监会出具的《关于浙江三花智能控制股份有限公司境外发行上市备案通知书》，同意公司发行不超过476,916,300股境外上市普通股并在香港联交所上市。2025年6月23日，公司在香港联交所主板挂牌并上市交易，本次全球发售H股总数为414,379,500股（行使超额配售权之前），发售价为22.53港元/股；2025年7月18日，公司同意由整体协调人（代表国际承销商）悉数行使超额配售权，超额配售权悉数行使后，本次全球发售H股总数由414,379,500股增加至476,536,400股。公司H股股票中文简称为“三花智控”，英文简称为“SANHUA”，股份代号为“2050”。

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-083

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本公司募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2021年11月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117616的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2023年7月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2023年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117624的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

（二）募集资金专户存储情况

本公司与三花商用制冷共开设4个募集资金专户。于2025年6月30日，募集资金存放情况见下表：

金额单位：人民币元

■

[注]募集资金余额包含募集资金累计收益净额

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 闲置募集资金使用情况

2024年7月22日公司董事会会议审议，同意本公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。于2025年6月30日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为60,900.00万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

（四）其他说明

公司于2024年8月28日召开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，将“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。

经过上述延期后，募集资金用途安排及截至2025年5月31日的使用情况如下：

金额单位：人民币万元

■

公司于2025年6月30日召开了第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项，并将“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”、将“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述议案已于2025年8月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。募集资金节余的金额及原因详见本报告附件1之说明。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

■

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-084

浙江三花智能控制股份有限公司

2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司总股本为4,208,925,935股，公司回购专户中的股份数量为2,707,721股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。故本公告中计算相关比例时，总股本均为剔除公司回购专户中的股份后剩余股份数，即4,206,218,214股。

一、审议程序

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2,109,940,161.19元（未经审计）。

2025年半年度母公司实现净利润846,444,468.40元（未经审计），加上年初未分配利润1,836,924,867.90元，减去公司向全体股东支付的2024年度现金股利932,420,453.50元，截止2025年6月30日，实际可供股东分配的利润为1,750,948,882.80元。暂以股本4,206,218,214股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发504,746,185.68元，公司剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H股股息以港元分派的实际金额按照公司2025年第二次临时股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算。

三、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，及《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-080

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年8月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年8月28日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席10人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。该议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司A股2025年半年度报告及摘要。《公司2025年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2025年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-082）。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司H股2025年中期业绩公告及2025年中期报告。《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上刊登的公告，H 股 2025年中期报告将于2025年9月30日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-083）。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-084）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于2025年11月底之前召开2025年第二次临时股东大会。董事会授权管理层确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。

特此公告。

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证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-081

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年8月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2025年8月28日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花智能控制股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会及香港联合交易所有限公司等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司A股2025年半年度报告及摘要。《公司2025年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2025年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-082）。

监事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司H股2025年中期业绩公告及2025年中期报告。《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上刊登的公告，H股2025年中期报告将于2025年9月30日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-084）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2025年8月28日