唐山港集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601000 公司简称：唐山港
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟定2025年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期同比减少35.17%，主要系公司及子公司营业收入及应收票据到期收回现金较上年减少所致。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-034
唐山港集团股份有限公司
八届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十五次董事会会议于2025年8月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年8月21日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会同意报出公司2025年半年度报告全文及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十五次董事会审议。
本议案内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要）。
（二）审议通过了《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资费用调整的议案》
为了满足环评批复要求，确保项目顺利实施和具备投产运营的条件，根据河北省交通运输厅于2025年8月12日作出的《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程初步设计变更的批复》，公司董事会同意项目总投资费用由“不超过54亿元” 调整为“不超过60亿元”，同时提请股东会授权董事会后续在不超过3亿元的额度内对上述项目总投资费用进行调整。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资费用调整的公告》。
（三）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区精品矿加工项目的议案》
为了适应腹地钢铁企业铁矿石需求，同时延伸京唐港区铁矿石运输服务产业链，由单一的装卸服务向深加工扩展，进一步增强港口服务能力，公司董事会同意投资建设唐山港京唐港区精品矿加工项目。该项目位于51号、52号散货泊位工程西侧，总占地面积27.5万㎡，能够满足1500万吨/年的精品矿加工能力，主要建设内容为堆取料机、皮带系统、固定式矿石筛分破碎系统、罩棚（配套光伏-合同能源管理模式），同时配套建设供配电、给排水、除尘等设施。根据工可研究报告阶段设计工程量，项目估算总投资为131,787.72万元，项目工期预计为24个月，项目投资的财务内部收益率为8.05%（税后）。该项目建成后，有利于拓展港口功能，充分释放港口辐射内陆效应，全力推进以仓储加工、物流配送为主的港口物流业发展，打造绿色、便捷、高效的矿石物流仓储加工企业，促进港口高质量发展。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十五次董事会审议。
（四）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区粮食中转仓项目的议案》
为了有效应对进境粮食业务增长带来的中转压力，充分利用京唐港区物流优势，推动公司业务多样化发展，与周边粮食企业深化合作，为粮食加工、贸易企业提供优质中转服务，公司董事会同意投资建设唐山港京唐港区粮食中转仓项目。该项目位于京唐港区九、十区东侧，用地约119亩，主要建设内容为建设浅圆粮食筒仓32座及计量塔、转接塔、装车站、配电间、雨水调节池、业务用房等生产附属设施，总仓容31.64万吨。项目固定资产投资预计为71,872.67万元，项目建设期2年，项目所得财务内部收益率为8.83%（税后）。该项目建成后，以中转仓作为基础形成的产业集群效应，将有利于企业开展业务合作、资源共享与技术交流，促进产业链上下游的协同发展，有效支撑京唐港区进境粮食业务的发展，助力港区吞吐量提升。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十五次董事会审议。
（五）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（六）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年半年度报告》（第三节管理层讨论与分析-其他披露事项）。
（七）审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》
董事会定于2025年9月16日召开公司2025年第三次临时股东会审议相关议案，股权登记日为2025年9月10日。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-035
唐山港集团股份有限公司
关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程
总投资费用调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程
● 投资金额：本项目估算总投资由“不超过54亿元”调整为“不超过60亿元”
● 相关风险提示：本次调整总投资费用事项已经唐山港集团股份有限公司（简称公司）八届十五次董事会审议通过，尚需经公司股东会批准。
一、对外投资概述
公司分别于2024年3月27日、2024年4月25日召开七届二十二次董事会、2023年年度股东大会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》，同意公司投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程（简称5152项目），新建2个30万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为2560万吨，项目估算总投资不超过54亿元。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的公告》及2024年4月26日披露的《唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。公司于2024年7月16日收到河北省发展和改革委员会《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目核准的批复》（冀发改基础核字〔2024〕57号），核准批复的项目总投资估算为494,985.23万元，具体内容详见公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目获得河北省发展和改革委员会核准的公告》。
二、总投资费用调整情况
公司按程序逐步推进5152项目前期工作，由于码头主体工程、生产辅助建筑物、装卸工艺设备购置、供电照明及控制系统等内容的调整，造成工程部分费用增加，公司于2024年12月18日取得河北省交通运输厅出具的《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程初步设计的批复》（冀交函审批〔2024〕128号），初设批复的项目总投资概算为524,112.83万元，未超过董事会及股东会审议的项目估算总投资。在后续推进过程中，国家及地方环保政策要求持续趋严，公司于2025年6月25日取得生态环境部出具《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目环境影响报告书的批复》（环审〔2025〕62号），批复中明确要求5152项目建设封闭式条形仓实现堆场全封闭，以有效控制粉尘污染物排放，减少物料扬尘对大气的污染。为了满足环评批复要求，确保项目顺利实施和具备投产运营的条件，公司需变更初步设计，将工程东侧3个堆取料坝基（6条堆场）由露天堆场调整为封闭堆场，在原方案基础上增加3座条形仓及仓内供电照明、控制系统和相应的环保配套设施等内容，取消原初步设计露天堆场四周的防风抑尘网。根据河北省交通运输厅于2025年8月12日作出的《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程初步设计变更的批复》，初步设计变更后的项目总投资概算为589,992.76万元。因此，为确保5152项目合法合规建设，公司拟调整项目总投资费用由 “不超过54亿元”为“不超过60亿元”，同时授权公司董事会后续在不超过3亿元的额度内对上述项目总投资费用进行调整。
三、公司履行的决策程序
公司于2025年8月28日召开八届十五次董事会，会议审议通过《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资费用调整的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
四、本次调整总投资费用对公司的影响
本次调整项目总投资费用是为了满足环评批复要求，确保项目顺利实施和具备投产运营的条件，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将统筹做好资金使用，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
五、风险分析
该项目是公司基于国内外市场环境、相关行业发展状况以及公司现有泊位吞吐能力、经营效率和效益水平等因素，进行了慎重、充分的可行性分析论证和选择。截至目前，该项目前期工作已基本完成，公司正在推进项目施工图设计及施工招标工作，如果未来项目实施过程中原有条件发生不可预见的变化，项目的建设计划和实施过程将可能受到影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-037
唐山港集团股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年09月05日(星期五)上午9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年09月01日(星期一)至09月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于2025年08月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月05日上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年09月05日上午9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：李海涛
独立董事：肖翔
财务总监：曹栋
董事会秘书：高磊
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月05日(星期五)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月01日(星期一)至09月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书办公室
电话：0315-2916409
邮箱：tspgc@china.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-036
唐山港集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日 14点00分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年8月28日召开的八届十五次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东会议”字样。
3.登记时间：2025年9月11日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚志华
联系电话（传真）：0315-2916409
电子邮箱：tspgc@china.com
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
