老凤祥股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600612 公司简称：老凤祥
900905 老凤祥B
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2025年6月30日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每股派发红利0.33元（含税），总金额为172,628,862.12元（B股红利按审议通过2025年半年度利润分配方案的董事会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算）。派发后母公司未分配利润余额为3,502,356,015.73元。本次利润分配拟不进行送股和资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
老凤祥股份有限公司
2025年8月29日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-032
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日向全体董事发出会议通知，并在2025年8月28日如期召开了第十一届董事会第十八次会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
一、《公司2025年半年度报告及摘要》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2025年半年度报告》。
二、审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
本次利润分配方案如下：
1、拟以2025年6月30日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.33元（含税），B股每股派发现金红利按公司第十一届董事会第十八次会议决议日下一工作日（2025年8月29日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利172,628,862.12元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为3,502,356,015.73元。2025年半年度公司现金分红占合并报表2025年半年度归属于公司所有者的净利润的比例为14.15%。
2、2025年半年度不进行送股和资本公积金转增股本。
3、在公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
公司于2025年6月26日召开了公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》。股东大会授权公司董事会在满足中期分红条件、比例等情况下，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后，制定并实施具体2025年度中期分红方案。公司在董事会审议通过2025年度中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》，公告编号：临2025-033。
三、审议《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司信息披露事务管理制度》。
四、审议《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
五、审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
六、听取《公司2024年可持续发展报告》
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2025年8月29日
● 备查文件
公司第十一届董事会第十八次会议决议。
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-033
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
2025年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现金红利0.33元（含税），其中公司A股每股派发现金红利0.33元（含税），B股每股派发现金红利按照公司第十一届董事会第十八次会议决议日下一工作日（2025年8月29日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本次利润分配公司不进行送股和资本公积转增股本。
● 本次利润分配拟以公司2025年6月30日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
公司母公司（以下简称“母公司”）2024年度留存未分配利润3,551,773,724.85元。根据公司《2025年半年度报告》，2025年半年度母公司净利润为1,022,973,707.08元。
扣减2024年度现金分配股利899,762,554.08元，母公司2025年半年度末实际未分配利润为3,674,984,877.85元。
经董事会决议，公司2025年半年度利润分配拟以公司2025年6月30日总股本523,117,764股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、拟以2025年6月30日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每股派发红利0.33元（含税），B股每股派发现金红利按公司第十一届董事会第十八次会议决议日下一工作日（2025年8月29日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利172,628,862.12元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为3,502,356,015.73元。2025年半年度公司现金分红占合并报表2025年半年度归属于公司所有者的净利润的比例为14.15%。
2、2025年半年度不进行送股和资本公积金转增股本。
3、在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
公司于2025年6月26日召开了公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》。股东大会授权公司董事会在满足中期分红条件、比例等情况下，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后，制定并实施具体2025年度中期分红方案。公司在董事会审议通过2025年度中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司于2025年8月28日召开了第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。按公司2024年年度股东大会授权，公司将在董事会审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》后两个月内完成本次2025年度中期现金分红事项。
以上审议程序的详细内容，请参考公司分别于2025年4月29日、6月27日、8月29日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告》、《老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》、《老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：临2025-010、029、032。
三、相关风险提示
本次利润分配不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等情况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2025年8月29日
● 备查文件
1、老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议。
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-034
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
关于公司2025年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年第二季度连锁网点变动情况及公司2025年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内连锁网点变动情况及2025年度内拟新开连锁网点预计情况
“老凤祥”品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止2025年6月末，公司“老凤祥”品牌共计拥有连锁营销网点达到5,550家。有关截至2025年6月30日公司连锁营销网点数具体情况如下表：
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有关2025年下半年内拟新开连锁营销网点预计情况如下表：
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有关截至2025年6月30日公司直营连锁营销网点面积变动具体情况如下表：
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二、报告期内主题店类型变动情况
公司根据自身的实际情况和年度计划，调整门店的主题形象，着重布局“藏宝金”、“凤祥喜事”主题店的发展，升级传统店，以适应新的消费场景，细分品牌形象，更好地适应市场潮流。有关门店类型情况如下：
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三、2025年上半年度主要经营数据
（一）按主营业务行业分类
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（二）按地区分类
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以上生产经营数据为公司初步统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2025年8月29日
