北京首旅酒店（集团）股份有限公司
（上接410版）
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《董事会审计委员会工作细则》已经2025年8月20日下午16时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟修订《董事会议事规则》中部分条款，具体修订情况如下：
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修订后的《董事会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟修订《股东会议事规则》中部分条款，具体修订情况如下：
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修订后的《股东会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本项议案详见《关于修订〈公司章程〉的公告》临2025-037号，修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
本项议案详见《公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》临2025-039号。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-038
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届监事会第八次会议于2025年8月27日上午11时以通讯方式召开，公司三名监事杨烨、郝古月、吕晓萍出席会议，会议经投票表决,全票一致通过以下三项议案：
1.以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年半年
度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的《公司2025年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：
（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司2025年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
2. 以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
公司监事会全体监事认真审阅了相关议案文件，在充分了解相关公司募集资金存放、使用帐务信息的基础上，对公司闲置募集资金进行现金管理事项进行了深入了解，查阅了已披露的公告等，对公司2025年上半年募集资金存放与实际使用及其应当履行的审批程序无其他异议。
3. 以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）,公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
监 事 会
2025年8月29日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2025-040
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
●会议召开时间：2025年9月16日(星期二) 下午 16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年9月9日(星期二) 至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lixin@btghotels.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）已于 2025年8月29日披露了2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年上半年的经营状况、财务指标的具体情况，公司于2025年9月16日（星期二）16：00一17：00举行“首旅酒店2025年半年度业绩说明会”，会上就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年上半年度的经营状况、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2025年9月16日（星期二）16:00-17:00
2、网络登陆地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事、总经理孙坚先生；公司独立董事李燕女士；公司独立董事伏军先生；公司独立董事沈杰先生；公司独立董事张焕杰先生；公司副总经理兼财务总监李向荣女士；公司副总经理、董事会秘书段中鹏先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2025 年9月16日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可以于2025年9月9日(星期二)至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lixin@btghotels.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
五、咨询本次交流会事项的联系方式
联系人：李欣 李小东
咨询电话：010-66059316
邮箱：lixin@btghotels.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2025年8月29日
