深水海纳水务集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-042
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2025年3月6日披露了《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-013），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-039
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月16日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《深水海纳股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修改及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关制度。
3.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.3 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.4 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.5 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.6《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.7 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.8 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.9 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.10《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.11《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.12《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.13《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.14《关于修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.15《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.16《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.17《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.18《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.19《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.20《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.21《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.22《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.23《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.24《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案子议案3.1、3.2、3.6、3.7、3.10、3.11、3.17、3.23尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-040
深水海纳水务集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《深水海纳水务集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内容如下：
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