北京海博思创科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消公司监事会
并修订《公司章程》及修订、制定部分公司
治理制度的公告

(上接437版)

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-038

北京海博思创科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、取消公司监事会

并修订《公司章程》及修订、制定部分公司

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2025年5月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年股票期权激励计划第一个行权期行权的2,362,344股股份登记工作。本次行权后，公司总股本由177,730,148股变更为180,092,492股，公司注册资本由人民币177,730,148元增加至人民币180,092,492元。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，并由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作出相应修订。在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

三、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变更情况，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

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除上述条款修订外，《公司章程》全文有关的“股东大会”的表述均改为“股东会”。因公司取消设置监事会及监事，《公司章程》全文删除有关“监事会”“监事”的相关表述，因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下不再逐项列示。本次修订，导致相关章节序号、条款序号发生变动的，依次顺延；除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

四、修订、制定部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合实际情况，修订、制定部分公司治理制度，具体情况如下：

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特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年8月29日