河北中瓷电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-085

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2025年4月8日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》。为确保募投项目的顺利实施，在不影响公司正常经营和资金使用的前提下，同意使用募集资金向博威公司提供委托贷款用于实施“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”，总金额为人民币2亿元。

2.公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了利润分配方案：公司以总股本451,052,859股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2024年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。本次权益分派已于2025年6月12日实施完成。

3.为了促进第三代半导体制造业务的统筹管理，进一步发挥北京国联万众半导体科技有限公司半导体制造领域的专业技术人才优势，河北中瓷电子科技股份有限公司向国联万众无偿划转高新区分公司业务资产及负债。公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于分公司业务资产及负债无偿划转的议案》， 同意公司向国联万众无偿划转高新区分公司业务资产及负债。本次划转无需提交公司股东大会审议。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转标的为高新区分公司业务资产及负债。本次无偿划转属于公司内部资源整合优化，不涉及公司合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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河北中瓷电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、废止公司监事会议事规则；同时公司董事会成员拟增加职工董事一名，董事会成员数量增加至12名，其中，非独立董事8名（含1名职工董事），独立董事4名。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》后，公司监事会将停止履职，公司监事自动卸任。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述事项，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

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(下转443版)