山西杏花村汾酒厂股份有限公司

（上接478版）

■

■

■

■

除上述修订外，公司《章程》其他条款保持不变，上述修订已经公司第八届董事会第七十六次会议审议通过，《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-019

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2025年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一一酒制造》的相关规定，现将公司2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主要经营情况

1.按产品分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

2.按销售渠道分类情况

■

单位：万元 币种：人民币

3.按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、经销商变动情况

■

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-020

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届董事会第七十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七十六次会议的通知。会议于2025年8月27日以会签方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.会议审议通过《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临2025-021公告）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.会议审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》；（其中，《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》尚需股东大会审议）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日