首创证券股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

备注:上表中资产负债率为剔除客户资金后的资产负债率。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-031

首创证券股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议于2025年8月18日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2025年8月28日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事4名，以视频方式出席的董事7名。

本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司2025年半年度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2025年半年度报告》和《首创证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司2025年中期合规报告〉的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议公司部分应收账款核销有关事宜的议案》

本次部分应收账款核销已在前期全额计提减值，不会对公司资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司2024年度违规经营投资责任追究工作自查报告〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于审议公司稽核审计部名称变更为审计部的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王育峰先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于变更首席信息官的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-032

首创证券股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

因工作调整，首创证券股份有限公司原首席信息官伏劲松先生不再担任公司首席信息官职务。

■

（二）离任对公司的影响

伏劲松先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关制度做好交接工作，确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。

二、聘任高级管理人员情况

为满足公司经营管理需要，公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王育峰先生（简历详见附件）为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

附件：公司首席信息官简历

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

附件：

首创证券股份有限公司首席信息官简历

王育峰先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2025年8月起担任本公司首席信息官。王育峰先生曾任深圳证券交易所电脑工程部执行经理、技术规划部执行经理；世纪证券有限责任公司总经理助理，党委委员、首席信息官等职务。现任本公司首席信息官。

截至本公告披露日，王育峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外，王育峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-035

首创证券股份有限公司

关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月28日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于审议不再设立监事会并修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等议案，同意公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司第二届监事会监事履职至本次股东会召开之日，现任监事会成员（李章、韩雪松、杨玲、刘美君、高文斌）不再担任监事及监事会相关职务，《首创证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理制度相应废止。同时，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会增加一名职工代表董事。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月28日召开职工代表大会选举第二届董事会职工代表董事。经选举，蒋青峰先生（简历详见附件）出任公司第二届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，杨玲、刘美君、高文斌不再担任公司职工代表监事。

本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：公司第二届董事会职工代表董事蒋青峰简历

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

附件：

首创证券股份有限公司第二届董事会职工代表董事蒋青峰简历

蒋青峰先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2023年10月起担任本公司副总经理，2025年8月起担任本公司职工代表董事。蒋青峰先生曾任安邦保险集团股份有限公司员工，安邦资产管理有限责任公司员工，世纪证券有限责任公司资产管理部总经理助理，首创证券有限责任公司资产管理事业部资产管理二部总经理、资产管理事业部副总裁、资产管理事业部常务副总裁，公司资产管理事业部总裁、公司总经理助理等职务。现任本公司职工代表董事、副总经理，首正德盛资本管理有限公司董事长，北京望京私募基金管理有限公司董事长，首创京都期货有限公司董事。

截至本公告披露日，蒋青峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外，蒋青峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-033

首创证券股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于2025年8月18日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2025年8月28日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名；实际出席监事5名，其中现场出席的监事3名，以视频方式出席的监事2名。

本次会议由监事会主席李章先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制度的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司2025年半年度报告〉的议案》

公司监事会就2025年半年度报告出具如下书面审核意见：（1）公司2025年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度经营管理和财务状况的实际情况；（2）公司2025年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（3）未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2025年半年度报告》和《首创证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司2025年中期合规报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议公司部分应收账款核销有关事宜的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

监 事 会

2025年8月29日

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-034

首创证券股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月28日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座1202会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长毕劲松先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人（现场出席4人，通讯出席7人）；

2.公司在任监事5人，出席5人（现场出席3人，通讯出席2人）；

3.公司副总经理、董事会秘书何峰先生出席了本次股东会；公司其他部分高级管理人员和其他相关人员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.00议案名称：关于审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：关于审议公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：关于审议公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：关于审议提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：关于审议公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7.议案名称：关于审议公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.议案名称：关于审议公司聘请H股发行及上市审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.议案名称：关于审议不再设立监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.00议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

10.01议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.02议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.03议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.04议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.05议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.06议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.议案名称：关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.00议案名称：关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

12.01议案名称：关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.02议案名称：关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03议案名称：关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04议案名称：关于修订H股上市后适用的《首创证券股份有限公司对外投资管理制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13.议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14.议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15.议案名称：关于审议公司申请注册发行2025年永续次级债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

16.00议案名称：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9和议案11为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

除此之外均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东会审议的议案2、议案10、议案12涉及逐项表决，每个议案的子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

3.本次股东会审议的议案均不涉及关联股东回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、王思晔

（二）律师见证结论意见：

■

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-036

首创证券股份有限公司

2024年度第一期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

首创证券股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日成功发行首创证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行规模为人民币5亿元，票面利率为1.91%，期限为273天，兑付日期为2025年8月28日。具体情况详见公司于2024年11月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首创证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

2025年8月28日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币507,142,876.71元。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-037

首创证券股份有限公司

关于向专业投资者公开发行公司债券

获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会《关于同意首创证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1786号），批复内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求在公司股东会的授权范围内办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-038

首创证券股份有限公司

关于向专业投资者公开发行次级公司债券

获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会《关于同意首创证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1787号），批复内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元次级公司债券的注册申请。

二、本次发行次级公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。

四、自同意注册之日起至本次次级公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求在公司股东会的授权范围内办理本次次级公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

公司代码：601136 公司简称：首创证券

德邦物流股份有限公司

关于副总经理兼财务负责人辞职暨聘任副总经理兼财务负责人的公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-044

德邦物流股份有限公司

关于副总经理兼财务负责人辞职暨聘任副总经理兼财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日收到公司副总经理兼财务负责人丁永晟先生提交的书面辞职报告。丁永晟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务。辞职后，丁永晟先生将不在公司其他岗位任职。丁永晟先生目前仍担任公司子公司宁波德邦基业投资管理有限公司和上海德顺资产管理有限公司执行董事职务，后续将根据公司安排进行进一步调整。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，丁永晟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁永晟先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对丁永晟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任副总经理兼财务负责人的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》。

经公司总经理王雁丰先生提名，公司董事会同意聘任杨川先生为公司副总经理兼财务负责人（简历附后）。任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨川先生的任职资格已经第六届董事会提名委员会第三次会议及第六届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年8月29日

简历：

杨川先生，男，1989年出生，中国国籍，先后获得厦门大学金融学和化学理学双学士学位、Tulane University金融管理硕士学位，是特许金融分析师（CFA）持证人。杨川先生曾在京东科技投资者关系部、经营分析部工作，于2022年12月至2025年8月任京东科技财务核算与报告部负责人和董事会秘书。加入京东科技之前，杨川先生曾在汇丰银行香港和上海分行、华泰联合证券投资银行部工作。

截至本公告披露日，杨川先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；杨川先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-045

德邦物流股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知，并于2025年8月28日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理王雁丰先生提名，公司董事会同意聘任杨川先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于副总经理兼财务负责人辞职暨聘任副总经理兼财务负责人的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年8月29日