宁波舟山港股份有限公司关于修订
《公司董事会议事规则》及相关
专门委员会工作规则的公告
2025-08-29
来源：上海证券报
（上接500版）
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以上修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
备查文件
1、宁波舟山港股份有限公司股东会议事规则
2、宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2025-038
债券代码：175812 债券简称：21宁港01
宁波舟山港股份有限公司关于修订
《公司董事会议事规则》及相关
专门委员会工作规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月27日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则〉及相关专门委员会工作规则的议案》，并同意将《公司董事会议事规则》提交公司2025年第二次临时股东大会审议（详见公司披露的临2025-031号公告）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等有关规定，为进一步规范公司治理，结合《公司章程》修订情况，对《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则中部分条款进行修订，具体内容如下：
一、《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》
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（下转502版）
