宁波舟山港股份有限公司
（上接501版）
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二、《宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》
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三、《宁波舟山港股份有限公司战略委员会工作规则》
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四、《宁波舟山港股份有限公司提名委员会工作规则》
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五、《宁波舟山港股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》
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六、《宁波舟山港股份有限公司ESG委员会工作规则》
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其中《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
上网及备查文件
1、宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则
2、宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会工作规则
3、宁波舟山港股份有限公司战略委员会工作规则
4、宁波舟山港股份有限公司提名委员会工作规则
5、宁波舟山港股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则
6、宁波舟山港股份有限公司ESG委员会工作规则
7、宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2025-039
债券代码：175812 债券简称：21宁港01
宁波舟山港股份有限公司关于修订
《公司独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月27日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议（详见公司披露的临2025-031号公告）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步规范公司治理，对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
备查文件
1、宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度
2、宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2025-040
债券代码：175812 债券简称：21宁港01
宁波舟山港股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司副总经理提前离任的基本情况
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二、公司副总经理离任对公司的影响
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于8月27日收到公司副总经理杨利军先生的书面辞职报告，杨利军先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后杨利军先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨利军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。
公司董事会对杨利军先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年8月29日
