鸿博股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-041
一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、非标准审计意见提示
□适用 √不适用
4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、与北京京能合同的进展情况
2023年10月19日，公司全资子公司英博数科与北京京能签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议三》。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99,968.20万元。2023年10月23日、2024年3月12日英博数分别收到合同款499,840,999.31元、299,904,599.58元，并于2024年7月完成设备交付。
2024年12月3日，英博数科与北京京能、京能海北签署《智算中心建设设备采购协议-补充协议的修订协议》，对原合同中部分条款作出调整，北京京能在原合同中的全部权利义务由京能海北承继，变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999,681,998.61元变更为645,633,347.52元，算力规模不变，另外由英博数科向北京京能支付违约金、补偿金共计41,080,083.01元。
2025年3月，英博数科收到京能海北的《智算中心建设设备验收报告》，除维保服务外，英博数科已执行完毕合同约定的所有履约义务。由于交易金额变更为645,633,347.52元，另违约金及补偿金共计41,080,083.01元、预留质量保证金32,281,667.38元，与北京京能已支付金额差额为227,474,001.76元。截至2025年6月30日，英博数科与北京京能上述债权债务抵销尚未履行完毕。
2、关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的事项
公司于2025年3月21日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过使用24,720.20万元暂未明确投向的募集资金以及结余募集资金364.55万元（以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已经2025年第一次临时股东会审议通过。
3、关于全资子公司提起重大仲裁的事项
2024年3月，英博数科与乾五科技签订《产品销售合同》，约定英博数科预付2.432亿元订购设备，乾五科技15个工作日内交付，英博数科履约后，乾五科技未按期交付。英博数科请求裁决乾五科技退还2.432亿元货款、支付4864万元违约金、28万元律师费及其他合理费用，并承担仲裁费。2025年5月，公司全资子公司英博数科就与北京乾五科技有限公司的合同纠纷，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，截至本报告日尚在审理中。
鸿博股份有限公司董事会
二○二五年八月二十八日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-042
鸿博股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：
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(下转506版)
