鸿博股份有限公司

(上接505版)

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注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-046

鸿博股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午14:30

网络投票时间：2025年9月15日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年9月9日（周二）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司邀请的见证律师。

（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

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（二）议案审议及披露情况

上述议案已经2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过，同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

注：1、议案2（除子议案2.01和2.02外）为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、特别决议事项

议案1与议案2项下的子议案2.01和2.02为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、累积投票提示

（1）议案3和议案4将采用累积投票制进行表决，采取累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、单独计票提示

根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年9月15日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、其他事项：

（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。

（2）联系人：张承杰、柯志鹏

（3）联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777

（4）邮政编码：350002

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议；

2、第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 鸿博股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书（格式）

鸿博股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量和性质：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-039

鸿博股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2025年8月28日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；

董事会认为，公司《2025年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求进行募集资金存放与使用，不存在违规使用募集资金之情形。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）以及《公司章程》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东会审议。

四、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订。

出席会议的董事对各项制度修订、制定进行逐项表决，结果如下：

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.06关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.07关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.08关于修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.09关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.10关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.11关于修订《审计委员会工作规则》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.12关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.13关于修订《战略委员会工作规则》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.14关于修订《提名委员会工作规则》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.15关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.17关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.20关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.21关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.22关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

原《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，并对制度内容进行相应修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.23关于修订《内部问责制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.24关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.25关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.26关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4. 27关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

4.28关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）以及相关制度全文的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司关于增选公司董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构、提升董事会科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对董事会成员构成进行调整：将董事会成员人数由六名增至七名，增加一名独立董事（由三名增至四名）。本次增选独立董事完成后，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。公司将同步修订《公司章程》相应条款，以匹配董事会成员调整事宜。

《关于增选公司第七届董事会独立董事及职工代表董事的公告》（公告编号：2025-044）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名倪辉先生、王彬彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，确认上述非独立董事候选人具备担任上市公司非独立董事的资格。非独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。会议同意提名钟鸿钧先生、吴松成先生、张晨先生、黄锦女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，确认上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行审议，经公司股东会审议通过后，上述独立董事候选人将与非独立董事候选人和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，审议第六届董事会第三十六次会议审议通过的相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-040

鸿博股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2025年8月28日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为，公司《2025年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求进行募集资金存放与使用，不存在违规使用募集资金之情形。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》的具体内容以详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-043

鸿博股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订，具体如下：

(下转507版)