（上接517版）

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● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日 15点00分

召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年9月9日（上午8:30-12:00，下午13:30-18:00）

2、登记地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室。

3、登记方式：股东或股东代理人应在登记时间内，通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件请务必在2025年9月9日下午18:00前送达，电子邮件登记以公司收到邮件时间为准，信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、登记手续要求：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件（委托人签字）、证券账户卡复印件、代理人的有效身份证件、授权委托书（双方签字）办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章、双方签字）、代理人的有效身份证件办理登记手续。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

5、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，参会登记文件请注明“股东大会”字样，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用需自理。

（二）参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授权委托书原件等，提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：证券部叶女士

联系电话：0755-86544020

电子邮箱：anda-ir@anda-dg.com

联系地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东安达智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/： 受托人身份证号：

统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-033

广东安达智能装备股份有限公司

关于2025年半年度计提信用减值损失、

资产减值损失及

确认公允价值变动损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，公司2025年半年度计提及确认的各项损失共计3,397.01万元，具体明细如下表所示：

单位：万元

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注1：正号表示冲回，负号表示计提损失。

二、本期计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的具体说明

（一）信用减值损失

1、对应收票据计提信用减值损失的情况

公司以预期信用损失为基础，对应收票据进行减值测试并计提信用减值损失。经测试，本期冲回信用减值损失金额共计12.09万元。

2、对应收账款计提信用减值损失的情况

公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并计提信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计647.66万元。

3、对其他应收款计提信用减值损失的情况

公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值测试并计提信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计9.40万元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提资产减值损失的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本期计提资产减值损失金额共计795.41万元。

2、对合同资产计提资产减值损失的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本期计提资产减值损失金额共计6.63万元。

（三）公允价值变动损失

报告期内，公司使用自有资金购买一项投资金额为3,000万元的信托产品，截至本公告披露日，该信托产品已逾期，尚未兑付本息。鉴于该信托产品的收回尚存在不确定性，存在本金及收益无法兑付的风险，为客观、公允、准确反映公司截至2025年6月30日的资产价值和财务状况，本着谨慎性原则并根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司于2025年半年度对该信托产品确认公允价值变动损失1,950万元。

三、本期计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失对公司的影响

本期计提各项减值准备分别计入信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动收益科目，合计减少公司2025年半年度合并报表利润总额3,397.01万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

公司2025年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果，不会影响公司正常经营。

四、其他说明

公司2025年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本期计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失是结合市场环境变化与公司实际情况做出的判断，能够更加公允地反映公司的经营成果、财务状况和资产状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-028

广东安达智能装备股份有限公司

关于取消监事会、变更公司注册资本、

修订《公司章程》并办理工商变更登记、

制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于变更公司注册资本的情况

公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为378,256股。前述股份已于2025年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2025年6月16日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由81,535,780股变更为81,914,036股，注册资本由81,535,780元变更为81,914,036元。

三、关于修订《公司章程》的情况

基于取消监事会、变更注册资本等事项，为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要条款修订情况如下：

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（下转519版）