绿色动力环保集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601330 A股简称：绿色动力 H 股代码：01330 H股简称：绿色动力环保
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所www.sse.com.cn、联交所www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2025年半年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元（税前）。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-045
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月22日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由代理董事长成苏宁先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2025年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2025年半年度中期财务报告》。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
《2025年半年度中期财务报告》已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。
二、审议通过了《关于〈2025年中期利润分配预案〉的议案》。同意公司制定的2025年中期利润分配预案。公司2025年中期利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股分配人民币1.0元（税前），若公司总股本在股权登记日发生变化，将根据总股本调整分配总额，每股分配金额不变。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：临2025-047）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2025年中期利润分配预案还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2025年中期业绩公告〉和〈2025年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2025年中期业绩公告》和《2025年半年度报告》及其摘要。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
《2025年中期业绩公告》和《2025年半年度报告》已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。
四、审议通过了《关于〈2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于隆回绿色动力再生能源有限公司清算注销的议案》。因全资子公司隆回绿色动力再生能源有限公司已无实际经营业务，为提高资产配置效率，同意依照法定程序对隆回绿色动力再生能源有限公司清算，并办理注销手续。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。同意公司2025年第二次临时股东大会以及类别股东大会于2025年9月19日在北京召开。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-047
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
2025年中期利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金红利0.1元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至2025年6月30日，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币23.32亿元。为提升投资者获得感，保持现金分红的连续性，经董事会决议，公司2025年中期拟实施利润分配。本次利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本139,345.30万股，以此计算合计拟派发现金红利13,934.53万元（含税）。本次现金分红金额占公司半年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.94%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，同意公司制定的利润分配预案。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
本次利润分配预案符合公司及股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，监事会同意公司制定的利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案待公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-046
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席田莹莹女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2025年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2025年半年度中期财务报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。同意公司制定的2025年中期利润分配预案。公司2025年中期利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股分配人民币1.0元（税前），若公司总股本在股权登记日发生变化，将根据总股本调整分配总额，每股分配金额不变。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：临2025-047）。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
2025年中期利润分配预案还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2025年中期业绩公告〉和〈2025年半年度报告〉的议案》。与会监事认为：1、公司《2025年半年度报告》全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；2、公司编制《2025年半年度报告》的程序和公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2025年半年度报告》的程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；3、公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定；4、未发现参与公司《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于〈2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司监事会
2025年8月29日
