芯海科技（深圳）股份有限公司
关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-049
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的股票登记完成引起的“芯海转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 调整前转股价格：55.67元/股
● 调整后转股价格：55.22元/股
● 芯海转债本次转股价格调整实施日期：2025年9月1日
一、转股价格调整依据
芯海科技（深圳）股份有限公司，已于2025年8月25日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期的归属登记，公司股本由142,425,592股增加至144,093,092股，本次归属股票的上市流通时间为2025年8月29日，具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-048）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，芯海转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
公司于2025年8月27日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于“芯海转债”转股价格调整的议案》，全体董事一致同意调整可转换公司债券转股价格。
二、转股价格的调整
根据《募集说明书》相关条款的规定，芯海转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前有效的转股价，n为该次送股或转增股本率，A为该次增发新股价或配股价，k为该次增发新股或配股率，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
二、转股价格的调整计算过程
鉴于公司于2025年8月25日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期的归属登记手续，以16.60元/股的价格向首次授予的151名和预留授予的32名激励对象归属共1,667,500股，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加1,667,500股，总股本由142,425,592股增加至144,093,092股。
转股价格调整公式：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中，P0为调整前转股价55.67元/股，k为增发新股率1.1708%（1,667,500股/142,425,592股），A为增发新股加权平均单价16.60元/股，P1为调整后价。
P1=（55.67+16.60*1.1708%）/（1+1.1708%）=55.22元/股
本次可转债的转股价格调整为55.22元/股，调整后的转股价格于2025年9月1日开始生效。
四、其他
投资者如需了解“芯海转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-86168545
电子邮箱：info@chipsea.com
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-050
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
关于参加2025年半年度科创板芯片设计行业
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00-17:00
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 投资者可于2025年9月1日（星期一）至2025年9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@chipsea.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于2025年9月8日下午15:00-17:00参加2025年半年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00-17:00
（二） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
（三） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、 参加人员
董事长、总经理：卢国建先生
董事、副总经理：万巍先生
董事、财务总监：谭兰兰女士
董事会秘书：张娟苓女士
独立董事：丘运良先生
（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月8日（星期一）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至2025年9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@chipsea.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-86168545
电子邮箱：info@chipsea.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2025年8月29日
