浙江天正电气股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：605066 公司简称：天正电气
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-027
浙江天正电气股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。
《2025年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。
2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
4、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
《公司章程》刊登于上海证券交易所网站。
5、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年3月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对22项现行治理制度进行修订并新增3项治理制度。
5.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.04审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.05审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.08审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.09审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.10审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.11审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.12审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.13审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.14审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.15审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.16审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.17审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.18审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》
3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5.19审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.20审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.21审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.22审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.23审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.24审议通过《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.25审议通过《关于新增〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1-7项、第16项、第18项、第21项制度尚需提交股东大会审议。
第1-25项制度全文刊登于上海证券交易所网站。
6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-031
浙江天正电气股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本
及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月28日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、变更注册资本
鉴于公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标及部分离职激励对象离职后不再符合激励对象资格，公司已完成回购注销前述109名激励对象已获授但尚未解除限售的1,867,750股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由506,617,875元变更为504,750,125元，公司总股本由506,617,875股变更为504,750,125股。
三、修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作相应修订。
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(下转546版)
