北京燕东微电子股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：688172 公司简称：燕东微

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析” 四、风险因素。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-064

北京燕东微电子股份有限公司关于公司注册

资本变更、取消监事会并修订《公司章程》、

制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》以及制定、修订公司部分治理制度的各项议案。具体情况如下：

一、公司注册资本的变更情况

2024年12月19日，公司首次授予激励对象379万股限制性股票登记完成。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-066）。

2025年7月28日，公司根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成公司向特定对象发行的225,083,986股股份的证券登记、托管及限售手续，具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向特定对象发行A股股票结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-054）。

2025年8月28日，经公司第二届董事会第十五次会议审议，同意回购注销3名激励对象的限制性股票360,000股，具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）。

综上，公司股份总数由1,199,104,111股调整为1,427,618,097股。

二、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度。鉴于以上情况，同时，为进一步提升公司的规范运作水平，公司拟对《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。主要内容修订情况对比如下：

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（下转558版）