佛山市海天调味食品股份有限公司2025年半年度报告

公司代码：603288 公司简称：海天味业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.60元（含税），拟派发现金红利1,518,799,217.78元（含税）,约为公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的38.80%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：程雪

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年8月28日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-034

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六届董事会第七次会议通知于2025年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年8月28日在佛山市禅城区文沙路16号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求和指导意见编制的《公司2025年半年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《公司2025年中期业绩公告》和《公司2025年中期报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

本议案相关内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年半年度报告》《海天味业2025年半年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《2025年中期业绩公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业股东会议事规则（2025年9月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会议事规则（2025年9月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业募集资金管理制度（2025年9月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对外担保管理制度（2025年9月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事工作制度（2025年9月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订佛山市海天调味食品股份有限公司部分制度的议案》

根据有关法律法规，中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司股票上市地证券监管规则，并结合公司实际情况，拟对《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等27项公司制度进行修订。与会董事对拟修订的制度进行了逐项表决，具体如下：

1、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

2、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

3、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

4、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

5、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

6、《佛山市海天调味食品股份有限公司子公司管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

7、《佛山市海天调味食品股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

8、《佛山市海天调味食品股份有限公司总裁工作细则（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

9、《佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

10、《佛山市海天调味食品股份有限公司反舞弊管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

11、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

12、《佛山市海天调味食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

13、《佛山市海天调味食品股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

14、《佛山市海天调味食品股份有限公司发展战略管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

15、《佛山市海天调味食品股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

16、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

17、《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者关系管理办法（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

18、《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

19、《佛山市海天调味食品股份有限公司关联交易管理办法（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

20、《佛山市海天调味食品股份有限公司内部控制制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

21、《佛山市海天调味食品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

22、《佛山市海天调味食品股份有限公司对外捐赠管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

23、《佛山市海天调味食品股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

24、《佛山市海天调味食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

25、《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

26、《佛山市海天调味食品股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

27、《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

上述修订后的部分制度内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的对应制度。

《佛山市海天调味食品股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）》《佛山市海天调味食品股份有限公司内部控制制度（2025年8月修订）》《佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）》提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过；《佛山市海天调味食品股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2025年8月修订）》提交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

（十）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。除回购专用证券账户中的股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至董事会审议通过本方案之日，公司总股本5,851,824,944股，扣除回购专用证券账户中的股份数量10,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,841,535,453股，拟派发现金红利1,518,799,217.78元（含税），约为公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的38.80%。

公司2025年中期利润分配方案的详细内容，请见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年中期利润分配方案公告》。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年A股员工持股计划（草案）》及《海天味业2025年A股员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年A股员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-035

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六届监事会第六次会议通知于2025年8月14日以书面方式送达全体监事，会议于2025年8月28日在佛山市禅城区文沙路16号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》

监事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求和指导意见编制的《公司2025年半年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《公司2025年中期业绩公告》和《公司2025年中期报告》。在全面审阅《公司2025年半年度报告》全文及摘要后，发表如下审核意见：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2025年上半年的经营情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司2025年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年半年度报告》及《海天味业2025年半年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《2025年中期业绩公告》。

（二）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

监事会认为，本次中期利润分配方案有利于公司与投资者共享经营发展成果，综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年中期利润分配方案公告》。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容和监事会发表的关于公司2025年A股员工持股计划相关事宜的核查意见，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年A股员工持股计划（草案）》《海天味业2025年A股员工持股计划（草案）摘要》和《海天味业监事会关于员工持股计划相关事宜的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年A股员工持股计划管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消佛山市海天调味食品股份有限公司监事会的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《佛山市海天调味食品股份有限公司议事规则》相应废止。

公司各监事确认，与公司监事会、董事会无不同意见，也无与其退任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或香港联合交易所有限公司注意。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-036

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号一一行业信息披露》第十四号一食品制造的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2025年半年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2025年半年度经销商变动情况

单位：家

■

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-037

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会

及修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月28日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。上述会议同意公司变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件。具体情况如下：

一、关于变更注册资本的相关情况

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的279,031,700股H股股票（行使超额配股权之前）已于2025年6月19日在香港联交所主板挂牌并上市交易；因整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2025年7月16日部分行使超额配股权而超额配发的12,192,700股H股已于2025年7月21日在香港联交所主板上市及买卖。公司共计发行291,224,400股H股，公司总股本由5,560,600,544股相应增加至5,851,824,944股，注册资本由556,060.0544万元相应增加至585,182.4944万元。

二、关于取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（下称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（下称“《上交所上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（下称“《上交所规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》（下称“《监事会议事规则》”）相应废止。

自公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之日起，公司监事会终止并解散。在公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之前，公司第六届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

三、关于修订《公司章程》及其附件的相关情况

根据《公司法》《章程指引》《上交所上市规则》《上交所规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司股票上市地证券监管规则，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”）。

具体修订内容如下：

（一）《公司章程》修订对照表

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（下转562版）