江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：605099 公司简称：共创草坪
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-042
江苏共创人造草坪股份有限公司
关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司
章程》和部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的要求，进一步改善和优化江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合注册资本变化的实际情况，董事会同意公司取消监事会、变更注册资本并对《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行全面修订，上述两项议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董事会审计委员会行使。《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
监事会取消后，监事会主席杨波先生、职工监事江淑莺女士、监事张小平先生在第三届监事会中担任的职务自然免除。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、公司注册资本变更情况
2025年7月29日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购情形的835股限制性股票进行回购注销，具体如下：
根据《激励计划》的相关规定，公司首次授予第一个解除限售期所对应的2024年度业绩考核目标在公司层面未完全达标，上述激励对象存在部分限制性股票不符合解除限售条件，因此公司需对此部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，总计需回购注销835股，回购完成后由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由401,642,000股变更为401,641,165股，公司注册资本则由401,642,000.00元变更为401,641,165.00元。
鉴于以上注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：
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三、全面修订《公司章程》情况
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修订，主要修订条款如下：
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（下转598版）
