烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
关于本次分拆所属子公司上市
董事会决议日前
公司股票价格波动的说明
(上接609版)
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
关于本次分拆所属子公司上市
董事会决议日前
公司股票价格波动的说明
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”或“上市公司”）拟将其所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝纳成”或“拟分拆主体”）分拆至香港联合交易所有限公司主板上市，按照中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事会决议日前公司股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
东诚药业于2025年8月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次分拆有关议案。本次分拆董事会决议日前20个交易日内累计涨跌幅计算的区间为2025年7月31日至2025年8月27日，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第21个交易日（2025年7月30日），该区间段内东诚药业A股股票（股票简称：东诚药业，股票代码：002675.SZ）、深证成指（399001.SZ）、申万医药生物指数（801150.SL）的累计涨跌幅情况如下：
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由上表可见，东诚药业股票价格在董事会决议日前20个交易日内的累计涨跌幅为-6.31%；剔除同期深证成指累计涨跌幅9.75%后，东诚药业股票价格累计涨跌幅为-16.06%；扣除同期申万医药生物指数累计涨跌幅0.82%后，东诚药业股票价格累计涨跌幅为-7.13%，均未超过20%。综上所述，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，东诚药业股票在本次董事会决议日前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情形。
特此说明
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会关于公司分拆所属子公司
烟台蓝纳成生物技术股份有限公司
至香港联合交易所有限公司
主板上市履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的相关规定，就本次分拆上市相关事项公司已履行现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
特此说明
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
烟台东诚药业集团股份有限公司
章程修订对照表
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(下转611版)
