深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：688210 公司简称：统联精密

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-053

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中杨虎先生、郭新义先生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，编制了《2025年半年度报告》及摘要。公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此，董事会同意《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面如实反映了公司2025年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用的情况，不存在违规存放、管理与使用募集资金事项，也不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会的职权，《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关内容进行修订，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规及新修订的《公司章程》，为进一步完善公司治理结构和内部管理制度，提高公司治理水平，公司结合公司实际情况，公司对相关制度进行了梳理，并对相关制度进行修订和制定。具体情况如下：

4.01 修订《股东大会议事规则》

修订后，更名为《股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 修订《股东大会累积投票制实施细则》

修订后，更名为《股东会累积投票制实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

修订后，更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生回避表决。6名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，本议案需提交公司股东大会审议。

4.05 修订《会计师事务所选聘管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.07 修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 修订《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 修订《审计委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.13 修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 修订《提名委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 修订《战略委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.16 修订《独立董事工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.17 修订《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.18 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 修订《内部控制自我评价制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.20 修订《关联交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 修订《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.23 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.24 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.25 制定《子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中，议案4.01、4.02、4.03、4.04、4.05尚需提交股东大会审议，其他制度经董事会审议通过生效后实施。。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及相关制度。

（五）审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事。经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名侯春伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增选第二届董事会非独立董事的公告》。

（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年9月15日以现场结合网络方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-054

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定。公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会保证公司《2025年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面如实反映了2025年半年度公司募集资金存放与实际使用的情况；公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，不存在违规存放、管理与使用募集资金事项，也不存在损害股东利益的情况。综上，监事会同意《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会的职权，《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关内容进行修订，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

监事会认为：公司上述事项系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况及未来规划做出的决定，有利于进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

2025年8月29日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-058

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、人员信息

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：陈泽丰，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过TCL科技、赛象科技等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：肖梦英，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过博实结、天津普林等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：熊欣，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过TCL智家等多家上市公司年报。

项目质量复核人：梁艳霞，2005年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过继峰股份、豪美新材、广钢气体、东岳硅材等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师肖梦英和熊欣、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司2025年度具体审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会对容诚会计师事务所做了全方面的审核，涉及资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平以及审计费用报价等方面。

2025年8月22日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所具备应有的专业能力，有着良好的诚信记录和独立性，拥有投资者保护能力，因此我们同意续聘该所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会认为：容诚会计师事务所具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-055

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与

实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定以及公司《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年11月2日出具《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价为42.76元/股，募集资金总额为人民币855,200,000.00元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87元，实际募集资金净额为人民币772,852,134.13元。

该次募集资金到账时间为2021年12月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月22日出具天职业字[2021]46335号验资报告。

（二）本半年度使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币560,266,964.89元，募集资金专户余额为人民币105,127,860.81元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：公司于2022年1月21日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币394.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币508.33万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，由于公司未在募集资金到账后6个月内完成上述置换，故公司不再置换募投项目先期投入及发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2021年12月22日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2022年1月21日，本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额具体情况如下：

单位：人民币元

■

注：上表期末余额不含理财账户余额150,000,000.00元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司实际投入湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目34,963.56万元，泛海研发中心建设项目5,976.89万元，补充流动资金15,086.25万元。本公司本半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月20日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币35,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，本公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项

公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的相关规定，人员薪酬只能在公司基本户统一支付。为了提高支付效率，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目运营期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，本公司本半年度募集资金实际投资项目未发生变更。

报告期内，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募集资金投资项目进展及资金需求的情况，拟调整“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”的投资总额及内部投资结构，并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”，变更情况如下：

单位：万元

■

注：上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

具体情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司本半年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司董事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向、管理和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至2025年6月30日，本公司本半年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1：

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

附件2：

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-056

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及制定、修订和废止部分公司

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会的职权，《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）相关内容进行修订，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

陈宏亮先生、侯春伟先生、杨明先生任职公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，鉴于公司取消监事会，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

本次对于《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除原《公司章程》中关于“监事”“监事会”“监事会主席”等相关表述；完善法定代表人相关规定；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；新增董事会专门委员会专节等。因本次修订所涉及的条目众多，本次将以新《公司章程》全文的形式审议，不再另行制作《公司章程修正案》。

上述修订事宜尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

三、关于修订、新增部分公司治理制度的相关情况

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规及新修订的《公司章程》，为进一步完善公司治理结构和内部管理制度，提高公司治理水平，公司结合公司实际情况，对相关制度进行了梳理，并对相关制度进行制定和修订。

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》，《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。具体情况如下：

■

上述修订和制定的公司治理制度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其他制度经公司董事会审议通过并经修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-057

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于增选第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，拟提名侯春伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

二、本次增选第二届董事会非独立董事的情况

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名侯春伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：非独立董事候选人简历

侯春伟先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司项目经理、天津市中环高科技有限公司北美高级销售经理、捷耀精密五金（深圳）有限公司项目总监；历任公司项目总监、监事，现任公司董事长特助、监事、核心技术人员。

截至目前，侯春伟先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为513,463股，占公司总股本的0.32%。其与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-059

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年9月16日（星期二）至9月22日（星期一）16:00前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日披露公司《2025年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度经营成果及财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：杨虎先生

董事、财务总监：侯灿女士

董事会秘书：黄蓉芳女士

独立董事：胡鸿高先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月16日（星期二）至9月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0755-23720932

邮箱：Stocks@pu-sz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-061

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2025年6月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计2025年半年度公司计提各类信用及资产减值损失共计12,448,689.24元，具体如下：

单位：人民币元

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,714,303.40元。

（二）资产减值损失

(下转616版)