安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年半年度报告摘要

（下转90版）

公司代码：603350 公司简称：安乃达

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第九次会议审议的报告期内利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截止2025年6月30日，母公司可供分配利润为125,216,211.61元，公司总股本为116,415,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,924,500.00元（含税），占公司2025年半年度归属上市公司股东的净利润比例为46.34%。如至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-046

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名（其中一名独立董事委托出席）。独立董事朱南文先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事卢建波先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本116,415,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,924,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约为46.34%。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨修订及制定公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

（五）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

01. 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

02. 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

03. 审议通过《修订〈审计委员会工作细则〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

04. 审议通过《修订〈提名委员会工作细则〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

05. 审议通过《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

06. 审议通过《修订〈战略与ESG委员会工作细则〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

07. 审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

08. 审议通过《修订〈总经理工作细则〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

09. 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

10. 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

11. 审议通过《修订〈独立董事津贴制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

13. 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

14. 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

15. 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

16. 审议通过《修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

17. 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

18. 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

19. 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

20. 审议通过《修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

21. 审议通过《修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

22. 审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

23. 审议通过《修订〈重大信息内部报告制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

24. 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

25. 审议通过《修订〈内部控制制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

26. 审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27. 审议通过《修订〈舆情管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

28. 审议通过《修订〈期货套期保值业务管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

29. 审议通过《修订〈外汇套期保值业务管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

30. 审议通过《制定〈子公司管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

31. 审议通过《制定〈内部审计制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

32. 审议通过《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

33. 审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

34. 审议通过《制定〈高级管理人员对外发布信息行为规范〉》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-047

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由公司监事会主席张亲苹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2025年半年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2025年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-048

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“安乃达”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币20.56元，共计募集资金59,624.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4,758.00万元(不含募集资金到位前已预付94.34万元）后的募集资金为54,866.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,497.52万元后，公司本次募集资金净额为51,368.48万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况与结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2024年6月28日与上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的宁波银行股份有限公司无锡分行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币6,718.60万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2024-004）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-005）。

2025年7月25日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过29,000万元（含29,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-043）。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

(七) 节余募集资金使用情况

不适用

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司自身经营情况、业务规划布局和募集资金使用效率等因素，为确保募投项目投入的合理性和有效性，公司同意根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度对电动两轮车电驱动系统扩产项目达到预定可使用状态日期进行延期，延期至2026年6月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注：上表中投入金额未包含公司截至报告期末公司使用自有资金预先投入募投项目尚未完成置换的金额

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-049

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

2025年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2025年半年度利润分配预案内容

截至2025年6月30日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币125,216,211.61元，2025年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为75,358,517.50元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本116,415,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,924,500.00元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的比例46.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。

（二）监事会意见

公司于2025年8月28日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-050

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程

并办理工商变更登记暨修订

及制定公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司组织架见附件1。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；2、删除监事会专章及监事会、监事的相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、新增第五章的第三节独立董事和第四节董事会专门委员会相关内容；5、根据法律法规、规范性文件的最新要求对公司章程其他内容进行补充或完善。其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》修订条例详见附件2。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理本次章程修订的工商备案等相关事宜。上述修改最终以经工商登记机关核准备案登记的内容为准。修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效。

三、修订及制定公司部分内部管理制度的情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订及制定了公司部分内部管理制度，具体情况如下：

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上述《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事津贴制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：公司组织架构图

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附件2：《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》修订对照表：

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