浙江海亮股份有限公司

（上接94版）

附件2

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：浙江海亮股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注]“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大于承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-074

债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据最新版《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江海亮股份有限公司章程》，结合公司战略发展需要，拟对公司部分管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：

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注1：原《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》更名为《浙江海亮股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》，原《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》同时废止。

注2：原《浙江海亮股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《浙江海亮股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，原《浙江海亮股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同时废止。

上述制度已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，其中《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》《浙江海亮股份有限公司对外担保管理办法》《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》尚需提交公司股东会审议，相关制度具体内容具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二○二五年八月三十日