日联科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-056

日联科技集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月29日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。会议通知于2025年8月19日以邮件等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的议案》

经监事会审议，公司监事会同意将公司总股本变更为165,593,939股，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会并修改《公司章程》、制定及修订相关制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-053

日联科技集团股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事金圣涵先生提交的书面辞职报告。金圣涵先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，金圣涵先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《日联科技集团股份有限公司章程》等有关规定，金圣涵先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，金圣涵先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺。金圣涵先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对金圣涵先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

合计持有公司3%以上股份的股东上海东方证券创新投资有限公司、嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）联合提名李爽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，董事会同意提名李爽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会审查，李爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，李爽先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：李爽先生简历

李爽先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2008年7月至2010年8月，任君合律师事务所律师；2010年8月至2015年7月，任东方花旗证券投资银行部业务总监；2015年8月至2019年2月，任东方证券股权投资与交易业务总部投后业务主管；2019年3月至今，历任上海东方证券创新投资有限公司部门总监、执行总经理。

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-052

日联科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、取消监事会

并修订《公司章程》、制定

及修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、变更公司注册资本的具体情况

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。

2025年2月5日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,567,736股。2025年6月23日，公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记工作，本次归属股票数量为595,600股，公司回购专用证券账户中的股份数量减少为972,136股，参与权益分配的股本总数为113,532,278股。

根据公司参与权益分派的股份变动情况，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2025-042）。

2025年7月10日，公司完成2024年度权益分派，转增后公司总股本增加至165,593,939股，注册资本增加至165,593,939元。

二、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订相关制度情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时结合自身实际情况，修订《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并制定及修订公司相关制度，具体如下：

■

《公司章程》及拟制定、修订的制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，其中尚需提交公司股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及修订、制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、《公司章程》修订的具体情况

《公司章程》具体修订情况详见《〈公司章程〉修订对照表》（附件），除对照表修订内容外，本次删除原《公司章程》中的“监事会”“监事”表述，以及因新增或者删除条款导致序号发生变化的，部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐条列示。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：《〈公司章程〉修订对照表》

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公司代码：688531 公司简称：日联科技

(下转16版)