上海现代制药股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600420 公司简称：国药现代

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》，经第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。以2025年6月30日总股本1,341,172,692股为基础计算，共计分配现金股利134,117,269.20元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-066

上海现代制药股份有限公司

关于全资子公司诉讼事项结案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、诉讼基本情况概述

2017年3月，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）收到印度德里高等法院传票，DSM SINOCHEM PHARMEUTICALS NETHERLANDS B.V.（现已更名为CENTRIENT PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V.以下简称中化帝斯曼）向印度德里高等法院提起诉讼，认为国药威奇达在生产阿莫西林产品过程中使用的生产技术侵犯了中化帝斯曼在印度的专利IN247301，要求法院对国药威奇达专利侵权事项发布永久禁令，禁止国药威奇达在印度生产、使用、制造、配送、销售、许诺销售、或直接及间接经营用该专利方法生产的阿莫西林三水合物。

2017年5月24日，国药威奇达收到印度德里高等法院禁令，禁止国药威奇达在印度生产、使用、制造、配送、销售、许诺销售、或直接及间接经营用印度专利IN247301方法生产的阿莫西林三水合物。该禁令自颁布时点至进入实质审理程序审议并作出判决之间生效（详见公司于2017年5月26日披露的2017-041号公告）。

针对中化帝斯曼提起的专利诉讼，国药威奇达聘请了律师和相关专业人士应诉。2018年4月13日，印度德里高等法院确认将国药威奇达提交的材料纳入案卷并加以考虑，此后法院分别于2018年4月20日和2018年10月10日两次开庭，双方代理律师就所涉专利是否无效等分别提出了各自观点，以上两次庭审仅确定了双方争议焦点，控辩双方未进行实质性的辩论。2023年1月印度德里高等法院再次开庭，双方律师核对相关情况，法庭并未作出裁判。2024年3月19日，涉诉专利IN247301到期。上述诉讼案件存续期间，公司在各年度及半年度报告中持续披露了相关信息。

二、诉讼进展情况

近日，经公司与代理律师征询确认，中化帝斯曼针对国药威奇达在印度提起的专利诉讼案件正式结案。国药威奇达收到印度德里高等法院通知，内容如下：由于本案涉及的中化帝斯曼在印度的专利IN247301已经过期，原告代理律师希望撤回本案，被告的代理律师也要求撤回反诉。鉴于上述意见，本诉讼以及反诉连同其中未决的申请均被视为由诉讼双方撤回。

三、对公司产生的影响

上述诉讼发生前及诉讼持续期间，国药威奇达直接销往印度市场的阿莫西林，占国药威奇达阿莫西林销售总量与销售收入的占比均较低，该诉讼案件未对国药威奇达的生产经营和产品销售产生重大影响。

后续国药威奇达将按照其国际化战略发展规划，持续积极拓展包括印度在内的国际市场，为客户提供安全有效的高品质产品。由于原料药销售受市场竞争、供求关系、终端制剂需求等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-063

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议，于2025年8月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

2025年半年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交2025年第二次临时股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名蔡买松先生为公司董事候选人（简历附后），任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。

3、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作规程或实施细则，增补邢永刚先生为审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员；增补祝林女士为提名委员会委员、战略与投资委员会委员。以上任期至本届董事会届满为止。

4、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，其中《募集资金使用管理办法》提交2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》（2025年6月修订），公司结合自身实际情况对内部制度进行了梳理，现对《募集资金使用管理办法》等12项相关制度进行修订，本次修订的制度清单如下表。鉴于《重大信息内部报告制度》为公司内部管理具体规章，生效权限由董事会审议通过调整为总裁办公会审议通过。

本次董事会审议修订生效的《董事会秘书工作细则》等10项公司治理制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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5、审议通过了《2025年中期利润分配方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

6、审议通过了《关于国药集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估的报告》。

本议案涉及关联人，3名关联董事许继辉先生、邢永刚先生、祝林女士对议案表决进行了回避。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司《关于国药集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估的报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于公司经理层2025年度业绩合同的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《2024年度工资总额清算报告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

董事候选人简历：

蔡买松，男，1970年出生，药学学士，工商管理硕士。曾在广州白云山制药总厂、法国施维雅药厂、中国医药集团天津采购供应站及中国医药集团天津公司任职。历任国药控股天津有限公司商务部总监、运营管理中心总监；国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长；中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任兼政策研究室副主任；四川省食品药品监督管理局副局长（挂职）。现任国药控股股份有限公司副总裁。

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-064

上海现代制药股份有限公司

关于2025年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度报告（未经审计），公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润672,066,877.31元，截至2025年6月30日母公司可供股东分配利润余额2,504,628,404.00元。公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。以2025年6月30日总股本1,341,172,692股为基础计算，共计分配现金股利134,117,269.20元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

1、2025年6月26日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意公司2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，并授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期分红方案，在规定期限内实施。

2、2025年8月28日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展规划、经营业绩、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-065

上海现代制药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，有关公告已于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于2025年9月5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会网络投票一键通服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司部分董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

（二）登记时间：2025年9月9日12:00至9月12日16:00。

（三）登记地址：上海市浦东新区建陆路378号。

（四）登记办法：公司股东或代理人可以通过电子邮件方式进行登记，也可在上述登记时间段内，扫描下方二维码进行登记。

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（五）联系方式

咨询电话：021-52372865

电子邮件：xd_zhengquanban@sinopharm.com

（六）其他事项

本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。公司召开股东会不发放礼品。

特此公告。

附件：授权委托书

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。