百川能源股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600681 公司简称：百川能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-034
百川能源股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年8月19日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
公司拟以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，公司拟修订、制定相关制度，具体如下：
（1）修订《独立董事专门会议工作制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（2）修订《战略委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（3）修订《提名委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（4）修订《薪酬与考核委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（5）修订《总经理办公会议事规则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（6）修订《总经理工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（7）修订《董事会秘书工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（8）修订《独立董事年度报告工作制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（9）修订《内部审计制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（10）修订《信息披露事务管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（11）修订《内幕信息知情人登记管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（12）修订《投资者关系管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（13）修订《年报披露重大差错责任追究制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（14）修订《外部单位报送信息管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（15）修订《募集资金管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（16）修订《子公司管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（17）修订《证券投资管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（18）修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（19）制定《董事离职管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
本议案审议的各项治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-035
百川能源股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.09元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币164,535,180.98元。截至2025年6月30日，公司合并报表中期末未分配利润人民币2,011,840,346.90元，母公司报表中期末未分配利润为人民币164,106,058.73元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配预案如下：
公司拟以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,340,854,810股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币120,676,932.90元（含税），占公司当期归属于上市公司股东的净利润的73.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）股东大会授权
公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定2025年中期分红方案并实施。
（二）董事会决议
公司于2025年8月29日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本次预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
