绿能慧充数字能源技术股份有限公司

(上接70版)

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本次变更事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。 同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及 备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、修订或制定部分治理制度的情况

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特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－040

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十六次监事会会议的通知。公司于2025年8月29日上午11:00以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十六次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席魏煜炜主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2025年半年度报告全文及摘要》的议案；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会关于公司2025年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》相应废止。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－039

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十七次董事会会议的通知。公司于2025年8月29日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二十七次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2025年半年度报告全文及摘要》的议案；

该议案已事先经公司第十一届董事会2025年第二次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》相应废止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

4、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（3） 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（4）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（5）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（6）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（7）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）关于修订《募集资金管理办法》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（11）关于修订《对外投资管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（12）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（13）关于修订《总经理工作细则》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（14）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（15）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（16）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（17）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（18）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（19）关于修订《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（20）关于修订《内部审计制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（21）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（22）关于制定《信息披露与豁免管理制度》的议案；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

5、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年9月16日（星期二）下午15:00在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分制度。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-042

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月16日 15点00 分

召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月29日召开的十一届二十七次董事会会议、十一届十六次监事会会议审议通过，相关内容详见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月15日

上午9：00－11：30 下午13：30－17：00

3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、其他事项

(1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

（4）邮政编码：200123

（5）电话：021-50309255 邮箱：chen66511@126.com

（6）联系人：陈娟、王馨檬

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。