上海建工集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600170 公司简称：上海建工

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：按照相关会计准则规定，计算每股收益、净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-051

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3

债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4

债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室召开，应参会董事8名，实参会董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于8月18日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：

（一）会议审议通过了《上海建工2025年半年度报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

（二）会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会聘张亮先生担任公司副总裁，任期同公司第九届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

张亮先生，1972年12月出生，博士，正高级工程师，曾任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司党委副书记、总裁（院长），上海建工集团股份有限公司副总经济师；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司党委书记、董事长，上海建工环境科技有限公司董事长。

张亮先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）会议审议通过了《上海建工关于修订部分企业管理制度的议案》，同意对《股东会、董事会决议执行情况管理规范》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会秘书管理办法》《董事、高级管理人员持本公司股份管理办法》《独立董事管理规范》《社会责任管理办法》《股份回购操作细则》《关联交易管理规范》《募集资金管理办法》《信息披露管理规范》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《信息披露相关重要信息报告工作实施细则》《内幕信息及知情人管理规范》《年度报告工作管理规范》《投资者关系管理规范》《公开承诺管理规范》《证券市场相关突发事件应急管理指引》作修订。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年8月30日