广州达安基因股份有限公司
(上接106版)
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特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-042
广州达安基因股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年8月18日以邮件的形式发出会议通知，并于2025年8月28日（星期四）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长韦典含女士主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-044）。
本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韦典含女士、陈宏威先生、朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生不参加表决。
公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于变更证券事务代表的议案》。
公司《关于变更证券事务代表的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-046）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司经营活动的正常开展，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过12,000.00万元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司科学城支行申请不超过20,000.00万元人民币的综合授信额度。
公司董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制虚规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》相关条款进行修订。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-047）。《公司章程》（2025年8月）全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2025年第三次临时股东会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修订及制定公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《董事会议事规则》《股东会议事规则》的部分条款进行修改并制定《资产处置管理制度》，具体修订/制定制度情况如下：
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上述制度全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案中《董事会议事规则》和《股东会议事规则》尚须提交2025年第三次临时股东会审议。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
公司《关于召开2025年第三次临时股东会的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-048）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-043
广州达安基因股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年8月20日以邮件的形式发出会议通知，并于2025年8月28日（星期四）上午11：00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由全体监事共同推举的黄立强主持，会议应到4名监事，实到4名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。根据《证券法》第82条的要求，监事会对公司2025年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-044）。
二、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。关联监事黄立强先生、胡腾女士不参加表决。
经审核，监事会认为公司调整2025年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。调整上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-045）。
三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
经审核，监事会认为本次修改公司章程是根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和发展需要做出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。
《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-047）。《公司章程》（2025年8月）全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2025年第三次临时股东会审议。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
监 事 会
2025年8月29日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-045
广州达安基因股份有限公司关于
调整2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2025年3月27日第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的预案》，相关公告于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2025-009）。原预计2025年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为7,353.00万元，现根据公司业务情况，对年度日常关联交易金额进行调整，预计与各关联方所形成的日常经营关联交易总额为7,453.00万元，相比原预计金额增加100.00万元。截至2025年6月30日，公司与各关联方累计发生关联交易金额1709.73万元。
本次调整日常关联交易预计议案已经公司第九届董事会第一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，关联董事韦典含女士、陈宏威先生、朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生对此项议案回避表决，关联监事黄立强先生、胡腾女士对此项议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
（二）调整后预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
1.1 广州天成医疗技术股份有限公司
法定代表人：杨恩林
注册资本：3,666.6667万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号B8栋201室（部位:之236室）
经营范围：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；计量服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；汽车旧车销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；生产性废旧金属回收；再生物资回收与批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；灯具销售；照明器具销售；机械设备销售；电气机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；金属制品销售；通信设备销售；电力设施器材销售；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；单位后勤管理服务；软件开发；软件销售；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；医院管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；医疗设备租赁；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；固体废物治理；再生资源销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；消毒器械销售；药品进出口；药品零售；药品批发；第三类医疗器械租赁。
财务数据：截至2025年6月30日，公司资产总额为8,114.55万元，净资产为6,118.05万元，实现营业收入348.11万元，营业利润-264.89万元，净利润-259.37万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术股份有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有其32.40%股权，根据《企业会计准则第36号一关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州天成医疗技术股份有限公司与上市公司构成关联关系。
1.2 广州昶通医疗科技有限公司
法定代表人：常光国
注册资本：4,296.00万元
(下转108版)
