诚邦生态环境股份有限公司

（上接125版）

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修改《公司章程》的事项需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更登记手续。

三、其他相关治理制度的制定及修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订和制定部分内部治理制度，具体详见下表：

■

上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度 在董事会审议通过后即生效。修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-051

诚邦生态环境股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点 45分

召开地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年8月30日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2025年9月15日上午9：00至下午2：00。

（三）登记地点

本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

电话： 0571-87832006；

传真： 0571-87832009

联系人：余书标

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

诚邦生态环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-052

诚邦生态环境股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间： 2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、本次说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

● 会议召开时间： 2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总裁 方利强 先生

董事会秘书 余书标 先生

财务总监 叶 帆 先生

独立董事 傅黎瑛 女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

邮箱：ir@cbgfcn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-048

诚邦生态环境股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月29日下午15时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2025年1-6月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，公司结合最新相关规定及上述取消监事会的实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，并对相关议事规则进行修改，具体包括以下子议案：（详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及公司内部治理制度的公告》）

1.关于修改《公司章程》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

2.关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

3.关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

4.关于修改《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

5.关于修改《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

6.关于修改《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

7.关于修改《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案下第1、2、3项子议案，需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订和制定部分内部治理制度，具体包括以下子议案：（详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度）

1.关于修改《独立董事制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

2.关于修改《对外担保管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

3.关于修改《对外投资管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

4.关于修改《关联交易管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

5.关于修改《累计投票制实施细则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

6.关于修改《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

7.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

8.关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

9.关于修改《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

10.关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

11.关于修改《总裁工作细则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

12.关于修改《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

13.关于修改《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

14.关于修改《内部审计制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

15.关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

16.关于修改《信息披露管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

17.关于修改《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案下第1、2、3、4、5、6、7项子议案，需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2025年9月15日召集公司2025年第二次临时股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诚邦生态环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-049

诚邦生态环境股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席闫媛媛主持。本次监事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2025年1-6月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

2025年8月30日