广东依顿电子科技股份有限公司

(上接143版)

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：临2025-020）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，会议召开时间为2025年9月23日下午3:00，会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2025-017

广东依顿电子科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于2025年8月15日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

（三）本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并传真表决。

（五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2025年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定。公司拟不再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及取消监事会暨修订、制定其他治理制度的公告》（公告编号：临2025-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2025年8月30日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2025-020

广东依顿电子科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2025年2月22日发布了《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案披露以来，公司积极推动并落实相关工作，并形成《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，且于2025年8月28日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，评估报告具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

2025年上半年，公司坚定执行既定的发展战略，继续围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营总方针，聚焦高质量发展，瞄准新型工业化方向，攻坚克难，实现营业收入203,500.78万元，同比增长16.05%；实现归属于上市公司股东的净利润26,065.45万元，同比增长0.14%。2025年上半年，主要工作及成效如下：

（1）市场开拓持续加大：公司坚定实施大客户战略，海外核心客户订单稳健增长，国内战略客户拓展取得重大突破、实现订单销售额倍增，有效提升了高多层、HDI、高频高速板等中高端产品销售额占比。

（2）研发技术持续突破：公司持续加大研发投入，成功完成了汽车电子、计算与通信等领域多项重点产品开发，并在核心工艺技术上取得突破。通过深化产学研合作，进一步夯实了技术与人才储备基础。

（3）智能制造与品质管理同步提升：公司积极推进“智改数转”转型，深化关键智能制造系统应用与精益生产管理，不断优化流程、提升效率、严控品质，巩固了公司在行业内的质量标杆地位。

（4）产能优化与国际化布局加速：公司通过技改释放HDI及铝基板等专线产能潜力，有效释放了生产潜能；同时，泰国生产基地建设进展顺利，已完成主体结构封顶，各项工作正按计划有序推进，加速推进了国际化布局。

（5）内部管理精细化水平提升：公司以系统推进高质量发展为目标，持续深化供应链、人力资源及财务管理等关键领域的精细化管理改革，有效提升了运营效能。

未来，公司将继续聚焦核心主业，把提升技术研发水平和运营效率作为关键发力点，强化主营业务的核心竞争优势，不断提升公司经营效益，实现公司持续提质增效目标。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案，为股东带来长期、稳定的投资回报。

2025年上半年，公司于2025年3月29日发布了《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-008），该方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.198元（含税），共计派发现金红利197,691,636.98元，约占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.2%；并于2025年7月11日完成了2024年年度利润分配。自2014年上市至今，公司现金分红累计超45.61亿元，为上市募集资金（约13.78亿）的3倍以上；控股股东变更为四川九洲投资控股集团有限公司后，公司依然保持着较高的现金分红率，近三年现金分红总额占近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的50.73%，为股东创造了可观的回报。

未来，公司依然将根据自身所处的发展阶段，在综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展规划，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司高度重视投资者关系建设，积极畅通投资者之间的深度沟通机制，通过多种渠道与投资者进行沟通，如股东大会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮箱、路演、反路演等，促进了公司与投资者的良性互动。

2025年上半年，公司在定期报告发布后，借助上证路演中心组织了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、财务状况、发展战略等方面内容展开交流，帮助投资者更全面、直观、深入地了解公司，加强了与投资者的沟通交流。同时，依托上证e互动平台开展互动问答，回复率100%，确保所有投资者都能公平获取公司信息。凭借与投资者多元化沟通的良好表现，公司荣获知名媒体评定的“上市公司投资者关系管理优秀团队奖”。

未来，公司将继续以满足投资者需求为根本，通过多元化的沟通渠道，加强与投资者的双向互动，传递公司的投资价值。

四、坚持规范运作，提升公司治理水平

2025年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，完善内部治理制度。公司及时修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、新增《舆情管理制度》治理制度，持续完善公司的内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，确保了公司稳健运营和合规经营。

2025年上半年，公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与召开，共召开股东大会1次、董事会2次（其中，董事会战略委员会会议1次，审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次）、监事会2次，有效发挥了股东大会、董事会和专门委员会、监事会的各项职能。

未来，公司将继续坚守合规底线，根据各项法律法规和监管要求的动态变化，及时修订公司各项规章制度，在内部治理机制中细化落实相关要求，不断完善和优化公司制度体系，促进公司治理更加高效、科学、公平，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年上半年，公司高度重视大股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，每月定期向董监高传达监管动态和法规信息，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。为督促“关键少数”落实好主体责任，公司积极组织了董监高多次参加证监会、上交所及浦江大讲堂、地方证监局等监管部门以及地方上市公司协会举办的培训，通过形式丰富的培训活动，不断提升“关键少数”的合规意识，切实推动公司高质量发展。

未来，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向上述“关键少数”传达最新的监管精神，强化合规意识，提高董监高的履职能力，确保严守履职“红线”，切实助力公司的高质量发展。

六、行动方案半年度总结

综上所述，2025年上半年，公司全面贯彻落实行动方案并取得了较好的成效，公司继续专注主业，提升经营质量，并积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。公司将继续严格落实行动方案的具体举措并积极履行信息披露义务。

本次评估报告是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2025-022

广东依顿电子科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月29日（星期一）10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年9月22日（星期一）至9月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2025年半年度业绩和经营情况，公司拟于2025年9月29日（星期一）10:00-11:00召开业绩说明会，就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月29日（星期一）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长张邯先生、董事兼总经理李文晗先生、副总经理兼董事会秘书何刚先生、副总经理兼财务负责人易守彬先生、独立董事胡卫华先生、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月29日（星期一）10:00-11:00通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2025年9月22日（星期一）至9月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何 刚、朱洪婷

电话：0760-22813684

邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2025-018

广东依顿电子科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金，已购买的职业保险累计赔偿限额之和为人民币3亿元，职业保险购买符合相关规定，且近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次、纪律处分1次；42名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年审计费用是经综合考虑业务规模、审计工作量及公允合理原则，通过公开招标确定。中汇事务所拟为公司提供2025年度审计服务的合计费用为人民币74.6万元（含税，其中财务报表审计费用为人民币59.6万元，内部控制审计费用为人民币15万元），相较2024年度审计费用下降9.02%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况

董事会审计委员会认为本次审计机构选聘的公开招标程序严格遵循相关法律法规的规定，流程规范、透明公正，符合相关法律法规的要求。中标第一候选单位中汇事务所，具备上市公司审计业务的执业资质与能力，执业记录良好，能够满足上市公司审计工作的要求。该所在担任公司2024年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务报表审计和各项专项审计工作，公允合理地发表独立审计意见。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形，同意续聘中汇事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日