浙江方正电机股份有限公司

(上接146版)

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除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续，《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

三、制定、修订部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，优化内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定、修订公司部分治理制度。具体情况如下：

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在上述拟制定、修订的制度中，《浙江方正电机股份有限公司股东会议事规则》《浙江方正电机股份有限公司董事会议事规则》《浙江方正电机股份有限公司对外担保管理制度》《浙江方正电机股份有限公司关联交易管理办法》《浙江方正电机股份有限公司募集资金管理制度》《浙江方正电机股份有限公司对外投资决策管理制度》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-045

浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年8月22日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年8月28日以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

浙江方正电机股份有限公司2025年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2025年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举沈晓霞女士为公司董事的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案经第八届董事会提名委员会第三次会议事前审核，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于设立合资公司的议案》

为抓住市场机遇，进一步拓展电机技术应用场景，充分发挥自身在电机领域的技术优势，开拓新的产品品类，以此来丰富公司业务结构，提升公司整体竞争力，增强公司在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点，拟以自有资金与上海歌能步科技有限公司CTO、联合创始人刘涛先生、浙江矢量智能科技有限公司总经理李方旭先生共同成立合资公司。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立合资公司的公告》（公告号：2025-042）。

四、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关

过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板 上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》。结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司章程》。

五、会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规

范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上

市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范

性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意制定、修订部分治理制度。具体如下：

1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6、审议通过了《关于制定〈对外投资决策管理制度〉的议案》

7、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

8、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

9、审议通过了《关于修订〈对子公司的管理制〉的议案》

10、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

11、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

12、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

13、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

14、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

15、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

16、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

17、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

18、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

19、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

20、审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

21、审议通过了《关于修订〈经理层成员绩效考核管理制度〉的议案》

该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为 8 票同意、0票反对、0 票弃权。

该议案中第 1、2、3、4、5、6项子议案，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的制度

全文。

六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月15日在丽水市莲都区南明山街道成大街626号一楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，通知全文于2025年8月30日刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-046

浙江方正电机股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2025年8月22日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2025年8月28日以现场与通讯相结合方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

2、审议通过了《关于设立合资公司的议案》

经审议，监事会认为：本次设立合资公司是充分发挥自身在电机领域的技术优势，开拓新的产品品类，以此来丰富公司业务结构，提升公司整体竞争力，增强公司在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立合资子公司的公告》（公告号：2025-042）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025年8月30日披露于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-041

浙江方正电机股份有限公司

关于选举沈晓霞女士为公司董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日披露了公司第八届董事会董事、审计委员会委员陈海丽女士辞职的公告（公告编号2025-039）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈晓霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年8月30日

第八届董事会非独立董事候选人简历：

沈晓霞，女，1989年4月出生，中国国籍，中级会计师，无境外永久居留权，南京财经大学会计专业学士学位， 2012年6月至2018年7月，任浙江五味和食品有限公司助理会计；2018年8月至今，任湖州莫干山国有资本控股集团有限公司财务融资一部会计。

沈晓霞女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。沈晓霞女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-042

浙江方正电机股份有限公司

关于设立合资公司的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”、“甲方”）为抓住市场机遇，进一步拓展电机技术应用场景，充分发挥自身在电机领域的技术优势，开拓新的产品品类，以此来丰富公司业务结构，提升公司整体竞争力，增强公司在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点，拟与上海歌能步科技有限公司CTO、联合创始人刘涛先生（乙方）、浙江矢量智能科技有限公司总经理李方旭先生（丙方）共同投资设立合资公司湖州方驭动力科技有限公司(以下简称“合资公司”)。

2、是否构成关联交易

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、对外投资的审批程序

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

本项目合作投资方为上海歌能步科技有限公司CTO、联合创始人刘涛先生、浙江矢量智能科技有限公司总经理李方旭先生。三方优势互补显著，合作伙伴主要履历如下：

1、刘涛先生，男，中国籍，材料科学与工程专业工学学士学位、车辆工程专业工学硕士学位，拥有超过 15 年的技术研发和新能源汽车行业从业经验。他熟悉新能源汽车驱动电机、滑板底盘等产品的研发流程与产业链生态，参与研发过新能源驱动电机、滑板底盘、智能车控等多种产品，同时拥有高速电摩、电驱动、整车控制等技术研发经验。他曾服务过日本电装、德国舍弗勒等多家知名企业，具备深厚的技术积累以及多领域、多岗位技术研发与管理经验。近年来，刘涛先生深耕电摩行业，对电摩市场的发展趋势、技术需求和用户痛点有着深刻的理解和敏锐的洞察力，这将为后续合资公司在电动摩托车电驱动系统业务市场的开拓提供有力的支持。

刘涛先生与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不是失信被执行人。

2、李方旭先生，男，中国籍，本科学历，拥有多年的企业管理和新能源汽车及电摩行业从业经验。他熟悉高速电摩电机控制器、新能源汽车零部件等产品的研发流程与产业链生态，参与研发过国六尿素泵控制器、高压 650V PTC 加热器、VCU、电子水泵、电机控制器、整车控制器、仪表等多种产品，同时拥有相关产品研发、生产制造及技术授权经验。他曾服务过多家知名企业，具备深厚的技术积累以及多领域、多岗位技术研发与管理经验。近年来，李方旭先生在电摩领域持续深耕，对电摩市场的技术需求、产品趋势和用户需求有着精准的把握，这将为后续合资公司在电动摩托车电驱动系统业务市场的拓展筑牢根基。

李方旭先生与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成 公司对其利益倾斜的其他关系，不是失信被执行人。

因此本项目三方的合作，构成了优势互补的强强联合模式。方正电机凭借在电机技术研发方面的深厚积累、完善的质量管控体系以及高效的生产制造能力，为合作项目奠定了坚实的基础；刘涛先生在总成集成领域具备丰富经验，且对电摩行业的市场态势有着深入研究与精准判断，能够为业务拓展提供科学的方向指引；李方旭先生专注于电摩领域的控制技术研究，其专业能力可有效提升产品的性能与竞争力。新设立的合资公司将整合三方核心优势，积极开拓电动摩托车电驱动系统市场，不仅有助于快速扩大市场份额，更能推动行业技术创新，为公司在新能源领域实现跨越式发展提供有力支撑。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖州方驭动力科技有限公司（暂命名，以工商注册登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：暂定为湖州市德清县（具体地址以届时工商注册登记为准）

4、经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；控制器、电机、摩托车配件、汽车配件研发、制造、销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；智能车载设备制造；非公路休闲车零配件制造；非公路休闲车零配件销售；电驱动技术研发、推广；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。(上述信息,以主管机关最终核准内容为准。)

5、股权结构

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四、投资总额及资金来源

1、投资总额

合资公司注册资本为500万元，由各方以货币方式出资，其中甲方认缴注册资本275万元，持股比例为55%；乙方认缴注册资本200万元，持股比例为40%；丙方认缴注册资本25万元，持股比例为5%。

合资公司注册资本的出资期限以及出资形式，以合资公司的公司章程约定为准，但前提是，对于每期出资，各方应按照认缴持股比例同比例出资。

2、资金来源

本项目使用公司自有资金275万元人民币。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

合资公司主要销售业务为摩托车电驱总成，初期将依托方正电机位于丽水的现有生产基地开展业务，充分利用控股公司方正电机在新能源汽车驱动电机领域积攒的技术、经验、体系、品控等优势制造生产摩托车电驱所需电机，同时借助其成熟的生产体系快速实现摩托车电驱总成的量产，并不断提升产品质量，降低生产制造成本。

公司将建立合理的组织架构，由各方委派关键管理人员。同时设置研发、生产、市场、供应链、财务等必要部门，人员配置将结合各方资源，优先满足核心岗位需求，并根据业务发展逐步进行人员扩张，适时组建海外业务相关团队。?

在研发方面，将聚焦电驱系统相关技术，致力于提升产品效率和性能，推动技术迭代升级，并根据发展需要进行专利布局，覆盖主要市场。

生产上，将利用现有基础进行产线调整，逐步实现量产，按计划提升产能，同时推动产品通过相关市场的准入认证。?

经营模式上，上游将整合各方供应商资源，包括电机相关结构件及控制器核心元器件的采购，同时拓展合适的配套供应商，优化供应链；下游将积极拓展国内外市场，对接各类电摩品牌及相关合作方，采用灵活的商业模式，结合标准化产品与定制化服务，逐步提升市场份额，实现业务目标。?

通过各方资源的协同与合理规划，合资公司有望在规划期内达成预期的经营目标，在电摩电驱系统领域占据一定的市场地位。

2、本次对外投资存在的风险

（一）政策风险

政策风险主要指因国内外政治经济条件发生重大变化或政府政策做出重大调整，导致项目预期目标难以实现的风险。本项目聚焦电动摩托车驱动系统业务，而电摩行业受各国环保政策、交通法规、产业补贴、技术标准、准入规则、税收政策等影响极大。例如，不同国家和地区对电动摩托车的排放标准、最高时速限制、车辆认证要求等可能存在显著差异，若不能及时适应，将对项目运营造成不利影响。

对此，公司将联合合作方组建专业的政策研究团队，密切追踪全球主要目标市场（如东南亚、欧美、国内等）的电摩行业政策动态，加强对相关法律法规、技术标准和准入规则的研究与解读。同时，建立政策预警机制，提前预判政策变化趋势，确保项目运营合规合法，并能主动调整经营策略以适应政策环境变化。

（二）管理风险

合资公司的合作伙伴来自不同背景，在管理理念、思维方式、沟通习惯以及对市场和产品的认知上可能存在差异，这可能会在日常运营、决策制定等方面产生摩擦，影响管理效率。此外，合资公司需要整合方正电机的制造管理经验、刘涛先生的总成集成管理思路以及李方旭先生的控制技术管理模式，在管理体系融合上存在一定挑战。?

对此，合资公司将建立清晰的治理结构和决策机制，明确各方在经营管理中的权责分工。加强团队建设，定期组织内部沟通交流活动，促进各方人员相互理解和信任，培养共同的企业文化和价值观。同时，建立高效的内部协调机制，确保信息畅通，提高决策效率，实现管理理念的有效融合。

（三）市场需求风险

电动摩托车市场技术迭代速度快，市场需求变化迅速。消费者对电动摩托车的性能、续航、智能化、外观等方面的要求不断提高，若合资公司不能准确把握行业技术发展趋势，不能及时将新技术应用于产品升级，在产品开发上无法持续保持创新性，可能导致产品无法满足市场需求，进而失去市场份额。?

对此，合资公司将加强市场调研，紧密跟踪国内外电动摩托车市场的动态和消费者需求变化。充分利用刘涛先生和李方旭先生对电摩市场的深刻理解和敏锐洞察力，及时获取市场反馈信息。加强与客户的沟通与合作，深入了解客户的个性化需求，快速响应市场变化，持续推进产品升级和创新，确保产品能够满足市场需求。

（四）汇兑风险

鉴于国际市场摩托车业务的需求呈现快速增长态势，合资公司后续将积极开拓国外项目，业务可能涉及多币种结算，由此面临一定的汇兑风险。在国际贸易中，汇率受国际政治经济形势、各国货币政策、通货膨胀率等多种因素影响，波动较为频繁且难以预测。当结算货币与公司记账本位币之间的汇率发生大幅变动时，可能导致公司进出口业务的收入或成本产生汇兑损益，影响公司的经营业绩。

对此，合资公司将加强对汇率波动的监测和分析，建立汇率风险预警机制，及时掌握汇率变化趋势。合理选择结算货币，在签订合同时，尽量采用相对稳定的货币或与客户协商采用有利于双方的货币结算方式。同时，可根据业务需求，运用合理的金融工具进行套期保值，降低汇率波动对公司业务的影响。另外，通过优化资金管理，加快资金周转速度，减少外币资金的滞留时间，也有助于降低汇兑风险。

（五）技术风险?

电动摩托车电驱动系统技术含量高，涉及电机设计、控制算法、散热技术等多个领域，技术研发难度较大。若在技术研发过程中遇到瓶颈，无法突破关键技术，或者研发的技术无法实现产业化，将影响项目的推进和产品的竞争力。此外，行业内技术更新换代快，若不能跟上技术发展步伐，可能导致产品技术落后。?

对此，合资公司将整合三方的技术优势，加大研发投入，建立专业的研发团队。加强与高校、科研机构的合作，引进先进的技术和研发理念。建立技术研发激励机制，鼓励研发人员进行技术创新和攻关，提高公司的技术研发能力和核心竞争力。同时，密切关注行业技术发展动态，及时引进和吸收新技术，确保公司技术水平处于行业领先地位。?

（六）收益不确定性风险?

本项目投资的主要意义在于开拓电动摩托车电驱动系统市场，丰富公司业务结构，提升公司在新能源领域的竞争力。项目投资收益不仅包括直接的产品销售收益，还包括通过业务拓展带来的间接效益。但由于产品销售受宏观经济形势、产业发展状况、市场供求关系、竞争对手情况等多方面因素的影响，项目存在一定的收益不确定风险。?

对此，合资公司将强化内部控制，加强市场调研和分析，及时掌握市场动态和竞争对手情况。制定灵活的市场营销策略，根据市场变化调整产品价格和销售渠道。优化成本控制，提高生产效率，降低运营成本，提高产品的性价比和市场竞争力。同时，根据项目进展情况和市场变化，及时调整经营策略，尽可能降低收益不确定性带来的风险。?

3、本次对外投资存在对公司的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-044

浙江方正电机股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：浙江方正电机股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东大会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定作出说明。

4．会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午13:00

网络投票时间为： 2025年9月15日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2025年 9月8日，于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室

二、本次会议的审议事项

（一）、会议审议事项

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根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(下转148版)