杭州楚环科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-038

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见2025年半年度报告“第五节 重要事项”。

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-040

杭州楚环科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2025年8月17日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

本议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内制定，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

基于公司经营发展需要，公司决定变更注册地址（住所）及经营范围。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定对《公司章程》进行修订。鉴于第二届监事会已届满，本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《杭州楚环科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《股东会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等七项制度进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本次修订、制定后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案设以下八项子议案，各项子议案的具体表决结果如下：

7.1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.3、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.5、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.8、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

子议案7.1、7.3、7.4、7.5、7.6尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-041

杭州楚环科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知已于2025年8月17日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。监事会主席金生侠先生因公务出差以通讯方式出席本次会议，经全体监事共同推举，现场会议由职工代表监事李碧云女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2025年半年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-039

杭州楚环科技股份有限公司

关于2025年第二季度计提资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计提了资产减值准备。现将具体事宜公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对相关资产计提了资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及子公司可能发生价值减损的资产范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及子公司对截至2025年6月30日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计5,348,309.34元，计入的报告期间为2025年4月1日至2025年6月30日，具体明细如下表：

单位：人民币元

■

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2、按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

■

（2）应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产一一账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

■

（3）长期应收款一一逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表

■

3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年半年度财务报表更能公允地反映公司截至2025年6月30日的资产价值、财务状况与经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项减值准备共计5,348,309.34元，相应减少公司2025年第二季度利润总额5,348,309.34元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

本次计提资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-042

杭州楚环科技股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

2、2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

一、审议程序

（一）杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会对本次利润分配方案发表了同意意见。

（二）公司于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》，股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，包括但不限于根据经营业绩及公司资金需求状况决定是否实施中期利润分配以及决定具体的中期利润分配方案内容等。本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内制定，无需提交股东大会审议。

二、2025年半年度利润分配方案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2025年半年度。

2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为13,279,851.92元，母公司2025年半年度实现净利润为15,817,176.06元。根据《公司法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司按照2025年半年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,581,717.61元。截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为272,344,284.99元，母公司报表可供分配利润为264,956,463.27元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为264,956,463.27元。

3、根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营及财务状况，公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为520,000股，以公司现有总股本80,373,500股扣除520,000股后的股本总额79,853,500股为基数测算，预计派发现金红利2,395,605元（含税）。

（二）股本总额发生变动时的方案调整原则

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来资金需求、股东回报诉求等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，利润分配方案合法、合规、合理。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-044

杭州楚环科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月16日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座10层会议室。

二、会议审议事项

■

特别说明：

1、上述议案1至议案4已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述议案1至议案3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案4需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月10日9:00-11:00，14:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座9层证券事务部。

3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；代理他人出席会议的，应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。股东请仔细填写《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或信函应于2025年9月10日16:00前送达公司，并与公司电话确认后方视为登记成功。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座9层证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：朱忻怡

联系电话：0571-88063683

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座9层证券事务部

5、其他事项：本次股东大会预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2025年第一次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15一15:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有杭州楚环科技股份有限公司股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人姓名或者名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股类别及持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三

杭州楚环科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2025年9月10日16:00前送达公司，不接受电话登记；

3、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-045

杭州楚环科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持至5%以下

暨权益变动的提示性公告

持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动后，安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙楚投资”）持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,018,578股，占公司总股本的4.9999%。

2、本次权益变动系浙楚投资减持股份所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

公司于近日收到股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》，获悉其因减持股份，持股比例下降至4.9999%。现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动情况

（一）本次权益变动的基本情况

自公司首次公开发行股票并上市之日（即2022年7月25日）至权益变动报告书签署日，浙楚投资的权益变动情况如下：

1、2024年7月4日至2024年7月8日期间，浙楚投资通过集中竞价交易方式减持公司股份316,700股，具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果公告》（公告编号：2024-040）。

2、公司于2025年5月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-018），浙楚投资计划自预披露公告披露日起15个交易日后的3个月内（即2025年5月27日至2025年8月26日），以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,395,605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的3%）。2025年7月17日至2025年8月26日期间，浙楚投资通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份973,000股。

上述权益变动的具体情况如下：

■

注：

1、以上减持股份均来源于公司首次公开发行股票前已发行股份。

2、截至权益变动报告书签署日，公司总股本为80,373,500股，剔除公司回购专用证券账户股份520,000股后的总股本为79,853,500股，下同。

（二）本次权益变动前后持股情况

■

二、其他相关说明

1、本次权益变动系浙楚投资减持股份所致，相关股份减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在违反上述规定的情况。

2、浙楚投资的股份减持价格未违反其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺：本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。

3、本次权益变动后，浙楚投资的持股比例下降至4.9999%。浙楚投资已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

4、浙楚投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

5、浙楚投资的股份减持情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告披露日，浙楚投资的股份减持计划期限已届满。

三、备查文件

浙楚投资出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-043

杭州楚环科技股份有限公司

关于变更公司注册地址、经营范围并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册地址及经营范围变更情况

基于公司经营发展需要，公司拟对注册地址（住所）进行变更，由“浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室”变更为“浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座701室”（变更后的注册地址以浙江省市场监督管理局核准备案为准）。

公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“货物进出口”。

二、《公司章程》的具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合上述注册地址及经营范围变更情况，公司拟对《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。鉴于第二届监事会已届满，本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《杭州楚环科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

《公司章程》的具体修订内容如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》“第七章 监事会”，删除“监事会”“监事”相关表述；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订情况对照表详见本公告附件。

本次变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，上述变更最终以浙江省市场监督管理局核准备案的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

附件：《杭州楚环科技股份有限公司章程》修订情况对照表

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

（下转158版）