浙江阳光照明电器集团股份有限公司
（上接174版）
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浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2025-020
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下：
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具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。
以上治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2025-021
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于“提质增效重回报”
行动方案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心与获得感，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营实际，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦高质量发展，全力培育新型生产力；
二、持续稳定分红，共享高质量发展成果；
三、增进投资者沟通，有效传递公司价值；
四、坚持规范运作，完善公司治理；
五、强化市值管理，努力推动价值实现。
详情请查阅公司于2025年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《阳光照明“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临2025-003）。
一、在经营情况方面
（一）持续市场拓展与渠道深耕
2025年，中国区在流通渠道和家居渠道积极布局。在河南市场，流通渠道保持了20%的增长态势。以“稳中求进，赋能共赢”为核心战略，稳步拓展渠道和产品线。持续加大投入，优化产品，加强经销商的营销培训，关注终端经营质量，并启动千万级客户的孵化计划。在流通渠道的营销战略上，稳固拓展渠道、稳定产品线，提升品牌力，拓展新品类和新渠道；在家居渠道，则从灯饰类产品逐步扩展到照明类、智能类和电器类产品，使产品线更加多样化。
（二）产品多元化与创新
不断丰富产品品类，以满足市场多元化的需求。在五金流通渠道中，持续扩充电工电器品类，涵盖通风风扇、五金配件等；新品则包括风扇灯系列、家居吸顶灯系列、全光谱系列、装饰灯系列、开关系列、浴霸系列等六大系列。同时，积极布局智能照明领域，秉持“轻智能-无主灯”的设计理念，主动开放接入更多智能平台，如米家、百度等，以升级家居照明及智能产品。
（三）项目中标与业务发展
1、轨道交通领域：成功中标南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）工程施工总承包项目的广告灯箱及灯具集中采购项目，以及杭州地铁2025-2028年LED灯具采购项目，为轨道交通的照明及广告展示提供高品质的产品与服务，彰显了在该领域的技术与产品优势。
2、城市建设与道路照明：成功拿下杭州富阳城建集团环境综合养护有限公司2025年度LED路灯灯具采购项目，助力城市道路照明建设，提升城市夜间形象。
3、工业企业采购：中标湘潭电机股份有限公司2025年-2026年照明灯具年度集采项目，满足工业生产场景对照明灯具的需求，保障生产作业的良好光照条件；同时中标吉利汽车2025年高光效LED灯管集采项目及三一重工湖州高空机械生产基地灯具项目，为汽车制造、机械生产等工业场景提供可靠的照明支持。
4、建筑工程集采：与中建国际达成战略合作，中标浴霸、凉霸战略集采项目；并中标中建三局集团2025-2026年度地产集采项目；中标旭辉集团室内灯具供货战略合作项目，为建筑工程项目提供相关产品，进一步拓展在建筑领域的业务布局。
5、商业与物流改造：中标申通快递2025年智慧照明节能改造集采项目，助力物流企业照明系统升级，实现节能增效；同时中标2025年京东大单商品（面板灯）集采项目，满足电商平台相关商品的采购需求。
6、景观与户外照明：中标浙东运河（曹娥段）综合整治工程照明项目，为运河景观增添光彩；并中标新疆石河子市鸿翔现代商业综合体泛光照明户外工程项目，提升商业综合体的夜间视觉效果。
二、现金分红
公司秉持“以投资者为本”的理念，高度重视股东回报，积极引导股东树立长期投资和理性投资的观念。2025年上半年，公司圆满完成了2024年度利润分配方案的实施工作。具体而言，公司向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），总计派发现金红利1.87亿元，这一金额占同期归母净利润的比例高达92.06%。依据既定的分红策略，公司切实保障股东权益，有效提升了投资者对公司的信任与信心。
三、投资者关系管理
公司高度重视与投资者的互动，积极通过多元化渠道高效传递公司价值。例如，成功举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，并在上证E互动平台回复55次。报告期内，公司对外披露了22份临时公告、3份定期报告及1份ESG报告，并通过可视化长图的形式增强了定期报告关键信息的可读性，及时、充分地向投资者展现公司的经营发展情况，保障中小投资者的知情权。
公司有效传递信息，展示经营成果，传递公司价值，助力投资者准确把握公司脉络与发展方向。同时，公司深入解读业绩情况、发展战略、经营计划等内容，搭建起公司与投资者直接对话的平台，确保投资者能够及时、准确地了解公司动态，进一步提升公司信息透明度。
四、坚持规范运作
在公司治理方面，我们始终坚守规范运作的原则，持续优化内部管理与决策流程。通过发布各类公告，严格遵循相关法律法规及公司章程的规定，及时、透明地披露公司重大事项和财务信息，切实保障投资者的知情权，维护资本市场的稳定秩序，以卓越的公司治理水平推动公司的可持续发展。
五、强化市值管理
公司密切关注市值动态，通过提升经营业绩、优化产品结构、拓展市场份额等多维度策略，积极推动公司价值的提升，增强公司在资本市场的影响力和吸引力，为股东创造更为丰厚的价值。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2025-022
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日 13点30分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年8月30日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记。
2、登记办法:公司股东或代理人可以通过邮件、传真、信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。
3、登记时间:2025年9月11日至9月16日工作日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。
登记地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司证券与投资部。
会议联系人：戴毅清 联系电话：0575-82027721 传真：0575-82027721
邮箱：ir@yankon.com
六、其他事项
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江阳光照明电器集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
