浙江莎普爱思药业股份有限公司

(上接186版)

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（12）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（13）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（14）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（15）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（16）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（17）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（18）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（19）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（20）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（21）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（22）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（23）审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（24）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（25）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（26）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（27）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（28）审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（29）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

（30）审议通过《关于修订〈组织架构管理制度〉的议案》

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

6、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《董事离职管理制度》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事离职管理制度》。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

7、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年9月16日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开发

区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会以及第六届监事会第九次会议需提交股东大会审议的议案。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-047）。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-044

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年8月29日以通讯方式召开。本次监事会已于2025年8月19日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：2025年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-045）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会，免去许晓森先生、陆霞女士监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：2025-047

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月16日 10点00分

召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份 有限公司办公楼五楼董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。相关内容请详见2025年8月30日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户

卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出

席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人

还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执 照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）参会登记时间：2025年9月15日（9:00-11：30，13：00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办。

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者最晚不迟于2025年9月16日上午10:00至会议召开地点报到。

3、联系方式：

联 系 人：黄明雄 王雨

联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办

邮政编码：314200

联系电话：（0573）85021168 传真：（0573）85076188

邮箱地址：spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江莎普爱思药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-045

浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象上海养和实业有限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A股）股票49,921,506股，每股面值1元，每股发行价为人民币6.37元，共计募集资金317,999,993.22元，坐扣承销和保荐费用3,400,000.00元（不含已预付承销保荐费用2,637,735.85元，承销保荐费用不含税金额合计6,037,735.85元）后的募集资金为314,599,993.22元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费及验资费、法定信息披露等其他发行费用3,718,511.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为308,243,745.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕564号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江莎普爱思药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月24日分别与上海农村商业银行浦东分行、中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司子公司泰州市妇女儿童医院有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、专户存储银行上海农村商业银行浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司所有募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕，并完成账户注销手续，具体情况详见公司于2025年1月8日披露的《关于变更募集资金账户的公告》（公告编号：临2025-001）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

■

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

■