南通海星电子股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603115 公司简称：海星股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-032
南通海星电子股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2025年8月18日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2025年8月29日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。本次会议由监事会主席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2025年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2025年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司监事会
2025年8月30日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-031
南通海星电子股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年8月18日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2025年8月29日召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
同意公司及子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-033
南通海星电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
不超过人民币2亿元，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次委托理财额度的授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。
（二）风险控制
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年8月30日
