杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：605009 公司简称：豪悦护理

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-041

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于中止投资墨西哥生产基地项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中止投资墨西哥生产基地项目的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号：2025-042

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为有效规避和防范汇率大幅波动对杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度不超过2,500万美元的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内。

● 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值目的

根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经营。

（二）外汇套期保值交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2,200万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币或其他等值外币。

（三）外汇套期保值交易资金来源

公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资金。

（四）外汇套期保值交易方式

本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

（五）外汇套期保值交易期限及授权事项

授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

本次交易需董事会审议，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

四、风险控制方案

（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，均以正常经营业务为基础，不以投机为目的，旨在防范汇率风险。

六、监事会意见

公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：605009证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-043

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司

并建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：佰俪安（坦桑尼亚）有限公司（以下简称“佰俪安（坦桑尼亚）”）（以上投资标的名称均为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。

特别风险提示：

1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的境内对境外投资的备案或审批手续，以及坦桑尼亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次对外投资的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、本次在坦桑尼亚投资建设生产基地，是公司全球化战略的前瞻性布局，旨在加快推进自主品牌在非洲的本地化运营与渠道体系构建。但前期公司面临项目筹建、渠道布局、市场开发和客户培育等工作，需要一定时间和资源投入，存在前期投入回报不及预期、市场竞争加剧等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为拓展公司海外业务发展需要，公司联合杭州伊蓓佳护理用品有限公司（伊蓓佳）拟在坦桑尼亚设立全资子公司佰俪安（坦桑尼亚）有限公司，由公司与伊蓓佳分别出资99%和1%在坦桑尼亚设立佰俪安（坦桑尼亚）并建设生产基地。

预计本次投资款总额不超过2,500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），投资款项主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项。

（二）董事会审议情况

2025年8月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨设立坦桑尼亚境外子公司并建设生产基地的议案》，为确保项目建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投资登记备案、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等相关的一切事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及坦桑尼亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

（一）投资金额及来源

本次对外投资资金来源于公司自有或自筹资金，总投资金额不超过2500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设坦桑尼亚生产基地。

（二）拟注册主体信息

公司拟在坦桑尼亚设立子公司并建设生产基地。

1、坦桑尼亚公司

■

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、对上市公司的影响

1、本次对外投资设立坦桑尼亚公司，是为了推动公司在非洲地区的本地化制造与销售体系建设，拓展更广阔的市场空间，提升客户响应效率，进一步增强公司整体盈利能力。

2、在坦桑尼亚投资新建生产基地，有利于公司实现本地化生产与供应，扩大产品在非洲的市场占有率，缩短供货周期，降低物流成本，优化区域竞争力；建立本地化营销体系，实施渠道下沉精耕，提升自主品牌影响力和盈利能力。

3、境外公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批手续，以及坦桑尼亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序能否取得相关的备案或审批，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、资金风险：本次投资项目资金来源为自有或自筹资金，不排除通过资本市场融资、银行借款等多种方式筹措资金的可能性。若采用资本市场融资，则存在融资进度不达预期、项目延期实施等风险；若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

3、境外经营风险：本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

4、政策法律风险：坦桑尼亚司法效率低下、执法随意性及政策体系、知识产权及专利相关法律法规、经营环境与我国存在较大区别，若相关法律法规、监管政策发生变化，可能对坦桑尼亚公司在当地开展业务产生不利影响，进而对公司的整体经营和盈利产生不利影响。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

5、市场风险：本次在坦桑尼亚投资建设生产基地，是公司全球化战略的前瞻性布局，旨在加快推进自主品牌在非洲的本地化运营与渠道体系构建。公司除了把中国制造的优质供应链引入非洲市场，也将助力加大与全球著名跨国企业的深度合作机会。但前期公司面临项目筹建、渠道布局、市场开发和客户培育等工作，需要一定时间和资源投入，存在前期投入回报不及预期、市场竞争加剧等风险。

6、汇率风险：坦桑尼亚先令波动显著，受美联储加息外溢影响，外汇储备虽可覆盖4.8个月进口，但企业仍面临融资成本高企及汇兑损失的双重压力。

7、资金流动壁垒风险：坦桑尼亚虽法律允许利润汇出，但实操中银行常以“外汇短缺”拖延。税务审查亦加剧汇兑成本，股息汇出需缴10%预扣税。

8、战争及安全风险：莫桑比克北部恐怖分子频繁越境袭击姆特瓦拉省，叠加达累斯萨拉姆等城市犯罪率攀升，迫使外资企业强化安保投入并规避夜间活动。

公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-044

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于对外投资暨设立秘鲁孙公司

并建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：佰俪安（秘鲁）有限公司（以下简称“佰俪安（秘鲁）”）、（以上投资标的名称为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。

特别风险提示：

1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的境内对境外投资的备案或审批手续，以及秘鲁当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次对外投资的秘鲁当地政治局势波动、政策落实不确定性、劳工关系复杂性和基础设施挑战。建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化、工会等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、本次境外投资设立的公司在秘鲁，当地法律法规、政策体系、知识产权及专利等相关政策、经营环境与我国存在较大区别，可能对秘鲁公司在当地开展业务产生不利影响；秘鲁的税务和劳动法规较为复杂，公司将在有关业务开展的同时，需投入更多资源确保合规，控制相关风险。

请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为拓展公司海外业务发展需要，根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，拟通过子公司南通佰俪安护理用品有限公司（简称南通佰俪安）联合江苏豪悦实业有限公司（简称江苏豪悦）分别出资99%和1%在秘鲁设立佰俪安（秘鲁）并建设生产基地。

预计本次投资款总额不超过3,500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），投资款项主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项。

（二）董事会审议情况

2025年8月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》，为确保项目建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投资登记备案、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等相关的一切事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及秘鲁当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

（一）投资金额及来源

本次对外投资资金来源于公司自有或自筹资金，总投资金额不超过3500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设秘鲁生产基地。

（二）拟注册主体信息

公司拟通过子公司南通佰俪安联合江苏豪悦共同出资在秘鲁设立孙公司佰俪安（秘鲁）并建设生产基地。

1、秘鲁孙公司

■

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、对上市公司的影响

1、本次对外投资设立秘鲁孙公司，依托其拉美地区区位优势辐射智利、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等拉美国家，覆盖整个拉美市场，推动公司加强与全球知名跨国公司在该地区的全面、深度业务合作，寻求更广的合作空间，提高客户满意度，进一步提升公司盈利能力。

2、在秘鲁投资新建生产基地，有利于公司实现本地化生产与供应，扩大公司产品在海外市场的供货辐射面，缩短供货周期，降低运输成本，优化产品价格。推动公司在该地区开拓新客户，提升公司在海外市场的综合竞争力。

3、境外公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批手续，以及秘鲁当地投资许可和企业登记等审批或登记程序能否取得相关的备案或审批，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、资金风险：本次投资项目资金来源为自有或自筹资金，不排除通过资本市场融资、银行借款等多种方式筹措资金的可能性。若采用资本市场融资，则存在融资进度不达预期、项目延期实施等风险；若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

3、境外经营风险：本次对外投资的秘鲁当地政治局势波动、政策落实不确定性、劳工关系复杂性和基础设施挑战。建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化、工会等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

4、政策法律风险：本次境外投资设立的公司在秘鲁，当地法律法规、政策体系、知识产权及专利等相关政策、经营环境与我国存在较大区别，可能对秘鲁公司在当地开展业务产生不利影响；秘鲁的税务和劳动法规较为复杂，公司将在有关业务开展的同时，需投入更多资源确保合规，控制相关风险。

5、市场风险：本次在秘鲁投资建设生产基地，公司除了把中国制造的优质供应链引入当地市场，也将助力加大与全球著名跨国企业的深度合作机会。但前期公司面临项目筹建、渠道布局、市场开发和客户培育等工作，需要一定时间和资源投入，存在前期投入回报不及预期、市场竞争加剧等风险。

6、汇率风险：秘鲁货币比索汇率受国际经济环境、政策调整及外汇市场波动影响较大。 秘鲁政府通过法律稳定协议保障外资汇率稳定性，但协议有效期仅为10年，且需满足行业准入门槛。若协议到期后政策调整，可能引发汇率风险。

7、资金流动壁垒风险：秘鲁实行宽松的外汇管理制度，外国资本和利润进出需满足反腐败及反洗钱程序，无强制兑换或留存要求。

8、政治与政策风险：秘鲁劳动法律严格保护劳工权益，处理不当易引发纠纷，需关注劳动合同和工会协商；秘鲁政权更迭频繁，政治动荡显著，但经济政策保持延续性，维持亲市场立场；社会矛盾突出，工会文化活跃，土地产权制度特殊，易引发劳资冲突与土地纠纷；政治家族化现象明显，司法独立性受质疑，增加政策不确定性。

公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-045

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于中止投资墨西哥生产基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟中止投资墨西哥生产基地项目。

● 本次中止投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 已履行的审议程序：本次中止投资事项已经公司董事会战略委员会、第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

2024年4月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资3,000万美元在墨西哥设立子公司，投资建设墨西哥生产基地。具体内容详见2024年4月12日公司于上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

二、中止投资情况

1、中止投资原因

鉴于美国对墨西哥实施的反复关税措施严重影响墨西哥经济，美墨关系的不确定性，诸多潜在变动使得继续投资存在较大的不确定性和风险，经公司审慎研究，公司认为现阶段原投资项目的可行性和必要性已发生实质性变化，为优化资源配置，确保战略目标顺利实现，公司拟中止投资墨西哥生产基地项目，等美墨局势稳定后再行决策。

2、中止投资审议情况

2025年8月29日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于中止投资墨西哥生产基地项目的议案》，同意公司中止投资墨西哥生产基地项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次中止投资并注销事项对公司的影响

本次中止投资事项是公司基于美国对墨西哥的反复关税措施严重影响墨西哥经济，美墨关系的不确定性、公司战略及实际情况所做出的慎重决定，不会对公司业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。截至目前，公司已支付购买墨西哥土地定金1034万元，已在2024年全额计提坏账准备。

公司将按照相关法律法规及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-046

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月19日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-047

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于为子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下简称“伊蓓佳”）、豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）。

●担保事项及金额：1、公司与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行武汉分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供5,000万元的连带责任保证担保。2、公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为伊蓓佳提供10,000万元的连带责任保证担保。3、公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供6,000万元的连带责任保证担保。4、公司与招商银行武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供4,000万元的连带责任保证担保。5、公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供5,000万元的连带责任保证担保。

●截至本公告发布日，包括本次30,000万元担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为4亿元，仍在公司2024年度董事会授权的担保总额度5亿元范围内，无需再次提交董事会审议批准。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

近日，公司与招商银行武汉分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供5,000万元的连带责任保证担保；公司与招商银行杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为伊蓓佳提供10,000万元的连带责任保证担保；公司与招商银行杭州分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供6,000万元的连带责任保证担保；公司与招商银行武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供4,000万元的连带责任保证担保；公司与宁波银行杭州分行续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供5,000万元的连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《2025年预计对外担保的议案》，同意公司及子公司为其他子公司提供最高不超过5亿元的担保（含已生效未到期额度）。有效期自公司2024年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2025-022号的公告。

本次担保属于公司2024年度董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

湖北丝宝护理用品有限公司

1.被担保方名称：湖北丝宝护理用品有限公司

2.统一社会信用代码：91429004MA7MDL5773

3.法定代表人：陈莺

4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2022年03月29日

6.注册资本：10,000万元人民币

7.营业期限自：2022-03-29至无固定期限

8.住所：仙桃市干河街道丝宝路1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；化妆品生产；餐饮服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；住房租赁；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；皮革制品制造；皮革制品销售；专业设计服务；平面设计；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有丝宝护理100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

杭州伊蓓佳护理用品有限公司

1.被担保方名称：杭州伊蓓佳护理用品有限公司

2.统一社会信用代码：91330110MA27YL843X

3.法定代表人：朱威莉

4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2016年09月14日

6.注册资本：1,000万元人民币

7.营业期限自：2016-09-14至无固定期限

8.住所：浙江省瓶窑镇羊城路9-1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；纸制品制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路11号）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有伊蓓佳100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

豪悦护理（湖北）有限公司

1.被担保方名称：豪悦护理（湖北）有限公司

2.统一社会信用代码：91420902MA49RM413F

3.法定代表人：陈昶

4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2021年05月20日

6.注册资本：30,000万元人民币

7.营业期限自：2021-05-20 至 无固定期限

8.住所：湖北省孝感市孝南区孝南高新区同创路1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：母婴用品制造；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有湖北豪悦100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

江苏豪悦实业有限公司

1.被担保方名称：江苏豪悦实业有限公司

2.统一社会信用代码：913213225558244921

3.法定代表人：虞进洪

4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2010年05月19日

6.注册资本：22,000万元人民币

7.营业期限自：2010-05-19 至 2060-05-18

8.住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号

9.经营范围：第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；纸制品制造；纸制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有江苏豪悦100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

协议一

债权人：招商银行股份有限公司武汉分行

保证人：杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人：湖北丝宝护理用品有限公司

保证方式：连带保证责任

保证额度：5,000万元

保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

协议二

债权人：招商银行股份有限公司杭州分行

保证人：杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人：杭州伊蓓佳护理用品有限公司

保证方式：连带保证责任

保证额度：10,000万元

保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹亿元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

协议三

债权人：招商银行股份有限公司武汉分行

保证人：杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人：豪悦护理(湖北)有限公司

保证方式：连带保证责任

保证额度：4,000万元

保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)肆仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

协议四

债权人：招商银行股份有限公司杭州分行

保证人：杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人：豪悦护理(湖北)有限公司

保证方式：连带保证责任

保证额度：6,000万元

保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)陆仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

协议五

债权人：宁波银行股份有限公司杭州分行

保证人：杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人：江苏豪悦实业有限公司

保证方式：连带责任保证担保

保证额度：5,000万元

保证期间：1)保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年；2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年；3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年；4）银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年；5）保理融资(包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之日起两年；6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年预计对外担保的议案》。

董事会认为：担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告发布日，包括本次30,000万元担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.12%。

截至本公告发布日，公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2025年8月30日