浙江荣晟环保纸业股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603165 公司简称：荣晟环保

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。上述预案尚需提交2025年第四次临时股东会审议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-071

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第十九次会议。会议通知已于2025年8月18日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持，应当出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

公司半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-072）。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《累积投票制实施细则》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司〈战略委员会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《战略委员会议事规则》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《审计委员会议事规则》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《提名委员会议事规则》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《薪酬与考核会议事规则》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年9月16日下午14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-072

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1376号《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为57,600.00万元的可转换公司债券，期限6年。

截至2023年8月24日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券576万张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币576,000,000.00元，扣除尚未支付的保荐承销费人民币3,400,000.00元（其中不含税金额为3,207,547.17元，增值税款为人民币192,452.83元），实际收到可转换公司债券认购资金人民币572,600,000.00元。此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费用不含税金额3,773,584.91元，会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费、登记服务费、发行手续费及其他费用不含税金额合计2,209,245.29元，实际募集资金净额为人民币570,017,169.80元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZF11129号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

■

注：2025年6月30日募集资金专户余额未包括购买理财的252,990,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2023年8月31日与子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司一并作为甲方、会同保荐机构广发证券股份有限公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

■

注：2025年6月30日募集资金专户余额未包括购买理财的252,990,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月24日止，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币10,810.08万元，经公司2023年11月24日第七届董事会第二十八次会议批准，同意公司使用募集资金10,810.08万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2023]第ZF11301号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2023年11月将10,810.08万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月8日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议及2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。保荐人已发表核查意见。

根据上述决议，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年7月30日召开第八届董事会第十八次会议和第八届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）及“绿色智能化零土地技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-068）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

根据募投项目的实际投入情况，结合公司实际生产经营所需，为提高募集资金使用效率，公司于2025年6月6日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意将本次可转债募投项目“生物质锅炉项目”剩余未投入募集资金及累计产生的利息收益共计9,568.30万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入“热电联产节能降碳智能化改造项目”，该议案已经2025年第二次临时股东大会及“荣23转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-046）。

2025年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见附表2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“热电联产节能降碳智能化改造项目”建设1台锅炉需与现有锅炉汽机等生产设施配合方可实现经济效益，可间接提升项目公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元

■■

注1：原募投项目“生物质锅炉项目”拟投入募集资金1亿元，已累计投入989.60万元，主要为购置建设用地费用，项目变更后该建设用地和剩余尚未投入的募集资金及累计产生的利息共计9,568.30万元全部投入新项目“热电联产节能降碳智能化改造项目”。

注2：年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）项目未达到预计效益，主要系受到宏观经济环境下行、行业需求疲软等因素影响，包装产品需求不及预期。

注3：“热电联产节能降碳智能化改造项目”系在原募投项目“生物质锅炉项目”的基础上对部分建设内容进行调整，其募集资金投资总额已包含原项目前期投入的建设用地费用。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元

■

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-073

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.60元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司报表中可供股东分配的利润为1,246,946,851.44元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本272,622,828股扣减公司回购账户14,743,932股后的股本数为257,878,896股，以此计算合计拟派发现金红利154,727,337.60元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的134.52%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

报告期内，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额78,699,793.72元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计233,427,131.32元，占公司当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例202.94%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

本次公司拟派发现金分红154,727,337.60元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的134.52%，达到100%以上；占期末母公司未分配利润的12.41%。

本次利润分配方案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。过去十二个月内公司未使用募集资金补充流动资金，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。

1、政策鼓励上市公司增加现金分红频次，优化分红节奏，合理提高分红水平

公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，本次现金分红方案，是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念，积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感，同时结合公司发展阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际情况而制定。

公司分别于2025年3月14日、2025年4月18日召开第八届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于制定公司未来三年(2025-2027年）股东回报规划〉的议案》，该规划明确：公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。具体分红比例以股东会审议通过的利润分配方案为准。未来，公司将贯彻高质量稳健发展理念，持续落实现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，与全体股东共享公司经营发展成果。

2、公司经营稳健、运行高效，本次分红不影响公司的持续经营能力

近年来，公司经营稳健，近三年分别实现归母净利润1.68亿元、2.71亿元、2.86亿元，2025年上半年，公司实现归母净利润1.15亿元。一直以来，公司坚定践行创新驱动发展战略，通过加大技术研发投入，加强产学研合作，加快科技成果转化，积极推进数智转型升级，以科技创新赋能公司高质量发展。因此，本次利润分配方案的实施不会影响公司的正常生产经营。

3、公司累计未分配利润较高，加大现金分红有利于提升资产收益率，本次分红不影响公司偿债能力

截至2025年上半年末，上市公司累计未分配利润为13.91亿元（其中，母公司未分配利润为12.47亿元），近年来，公司在业绩稳健增长的同时，通过持续加大现金分红力度提升资产收益率，近三年公司资产收益率分别为8.69%、12.97%、12.76%。本次利润分配方案的实施有利于进一步优化公司资产结构。公司当前坚持稳健经营策略，集中资源深耕主营业务，推动内生增长与运营效率持续提升，并有序推进募集资金投资项目建设，目前公司无其他重大对外投资或重大资金投入计划。公司持有的货币资金及交易性金融资产共计29.93亿元，偿债能力较强。因此，本次利润分配方案的实施不会明显弱化公司的偿债能力。

4、公司过去12个月和未来12个月均不存在使用或计划使用募集资金补充流动资金的情形

综上所述，本次利润分配方案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的分红规划中关于利润分配的相关规定，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具有合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月29日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）审计委员会意见

公司于2025年8月25日召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，上述利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。审计委员会同意公司2025年半年度利润分配方案。

三、风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-074

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过，公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-075

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月16日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（二）自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（三）股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（四）股东可以通过信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统直接参与股东会投票。

（六）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券部。

（七）登记时间：2025年9月12日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食宿及交通费用自理

（二）会议联系方式

联 系 人：证券办

联系电话：0573-85986681

传 真：0573-85988880

邮 箱：rszyzhengquan@163.com

联系地址：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券部

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江荣晟环保纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-076

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年09月19日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年09月12日(星期五)至09月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rszyzhengquan@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月19日（星期五）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月19日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：冯晟宇先生

副总裁、董事会秘书：胡荣霞女士

财务总监：沈卫英女士

独立董事：王雪梅女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月19日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月12日(星期五)至09月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rszyzhengquan@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0573-85986681

邮箱：rszyzhengquan@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2025年8月30日