TCL科技集团股份有限公司

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注：因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等其他非实质修订，不逐条列示。

三、其他事项说明

修改《公司章程》及其附件尚需经公司股东大会审议通过后生效。同时，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》及其附件的条款进行必要的修改。

修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的相关文件。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号: 2025-078

TCL科技集团股份有限公司

关于参与出资设立深圳市超高清视频

显示产业基金的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

为进一步发挥和利用产业优势和资源，加强对显示产业链上下游前沿技术布局和开拓，带动深圳市显示产业链发展和技术进步，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）拟与深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“深圳市引导基金”）、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司（以下简称“光明区引导基金”）共同投资由宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任基金管理人的深圳市超高清视频显示产业私募股权投资基金。

股权投资基金以有限合伙的形式组建，名称拟定为深圳市九天智城超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），总认缴出资额为20亿元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资6亿元人民币，深圳市引导基金作为有限合伙人认缴出资9.8亿元人民币，光明区引导基金作为有限合伙人认缴出资4亿元人民币，深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资2,000万元人民币；投资领域为超高清视频显示领域。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易，本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合伙企业各方基本情况

（一）有限合伙人

1、深圳市引导基金投资有限公司

企业名称：深圳市引导基金投资有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张键

注册资本：10,000,000万人民币

经营范围：股权投资母基金业务(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

股东及持股比例：深圳市财政局持股100%

关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人：经查询，未发现深圳市引导基金投资有限公司为失信被执行人。

2、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司

企业名称：深圳市光明区引导基金投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张细毛

注册资本：300,000万人民币

经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；实业投资；投资咨询(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

股东及持股比例：深圳市光明区财政局持股100%

关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人：经查询，未发现光明区引导基金为失信被执行人。

（二）普通合伙人：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地及主要办公地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道006号TCL大厦B1902

执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司

注册资本：2,000万人民币

经营范围：咨询策划服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

合伙人及出资份额：宁波市九天矩阵投资管理有限公司持有40%财产份额，深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司持有30%财产份额，马毅持有30%财产份额。

关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。

是否失信被执行人：经查询，未发现深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）为失信被执行人。

（三）基金管理人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司

企业名称：宁波市九天矩阵投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地及主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0962

法定代表人：袁冰

注册资本： 2,000万人民币

经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理。

股东及持股比例：宁波TCL股权投资有限公司、深圳东熹佳尚创业投资有限公司合计持股40%，袁冰、杨洁、高介为合计持股60%。

关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。

登记备案：宁波市九天矩阵投资管理有限公司已完成私募基金管理人登记备案，登记编号P1007783。

是否失信被执行人：经查询，未发现宁波市九天矩阵投资管理有限公司为失信被执行人。

三、拟设立的合伙企业介绍

1、基本情况

名称：深圳市九天智城超高清视频显示产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（拟定，以企业登记机关最终核准的名称为准）

组织形式：有限合伙企业

执行事务合伙人（普通合伙人）：深圳市九天智城管理咨询合伙企业（有限合伙）

基金管理人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司

投资领域：超高清视频显示领域

合伙人及出资份额：合伙企业认缴总出资额为200,000万人民币，各合伙人认缴出资额及出资比例如下表所示：

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存续期限：合伙企业作为基金的存续期限为十（10）年，自基金备案日起计算。经合伙人大会同意，合伙企业作为基金可以通过延长投资期或回收期的方式延长存续期，但不得使合伙企业作为基金的存续期超过十二（12）年 。

2、管理模式

合伙企业委托宁波市九天矩阵投资管理有限公司担任管理人。管理人应组建投资决策委员会。

3、会计核算方式

按照中国企业会计准则核算。

四、可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

合伙企业进行的投资等业务不能排除与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。

如导致同业竞争的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并执行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东利益。

五、对公司的影响

公司持续聚焦于半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务领域发展，本次与深圳市引导基金方共同投资设立合伙企业，主要期望通过专业化的管理和市场化的运作，加强对上下游前沿技术布局和开拓，带动深圳市显示产业链发展和技术进步。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、风险提示

截至目前，合伙企业尚未设立且尚需取得中国证券投资基金业协会备案。合伙企业的对外投资项目价值受宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理、不可抗力等多种因素影响，存在可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

在合伙企业的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，维护公司投资资金的安全，尽力降低投资风险。

七、其他

本次投资设立合伙企业前十二个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

授权管理层或管理层授权人士在董事会权限范围内办理包括但不限于合伙协议调整、签署及合伙企业设立、退出等相关事项。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-077

TCL科技集团股份有限公司

关于召开2025年

第四次临时股东大会的通知

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

(下转243版)

(上接241版)