四川路桥建设集团股份有限公司
■
■
■
三、公司《章程》附件修订情况
结合本次公司《章程》修订，同步对公司《章程》附件《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）及《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行相应修订。
《股东会议事规则》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》、公司《章程》等进行修订，修订内容主要包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”；删除关于“监事会”、“监事”的表述；新增由“董事会风控与审计委员会”行使《公司法》规定的监事会相关职权等。
《董事会议事规则》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》、公司《章程》等进行修订，修订内容主要包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”；删除关于“监事”的表述；完善会议通知、表决等程序性内容。
四、其他事项说明
本次修订公司《章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议。修订后的公司《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-088
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第六十次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2025年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。其中董事赵志鹏、李黔以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年半年度报告》及《报告摘要》
会议审议通过了公司《2025年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司第八届董事会风控与审计委员会2025年第四次会议审议通过。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》
根据公司《章程》及公司实际情况，现拟订2025年中期利润分配方案如下：以实施权益分派登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税）。截至2025年半年度报告披露日，公司总股本为8,695,590,645股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利278,258,900.64元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的10.01%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公告编号为2025-090的《四川路桥关于2025年中期利润分配方案的公告》。
本议案属于公司2024年年度股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会审议。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会、监事，由公司董事会风控与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对公司《章程》进行修订。
具体内容详见公告编号为2025-091的《四川路桥关于修订公司〈章程〉及其附件的公告》。
此议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2025年9月26日以现场结合网络的方式召开公司2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公告编号为2025-092的《四川路桥关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-089
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第四十七次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2025年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数6人，实际出席人数6人。其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。
（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年半年度报告》及《报告摘要》
会议审议通过了公司《2025年半年度报告》及《报告摘要》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：六票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》
会议同意2025年中期利润分配方案。监事会认为，公司本次中期利润分配方案符合公司的实际情况和发展需要，符合公司《章程》的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公告编号为2025-090的《四川路桥关于2025年中期利润分配方案的公告》。
本议案属于公司2024年年度股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会审议。
表决结果：六票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2025年8月29日
(上接247版)
