辽宁福鞍重工股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603315 公司简称：福鞍股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-045
辽宁福鞍重工股份有限公司
第五届董事会
第十六次会议决议的公告
本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日上午10：00在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十六次会议。公司于2025年8月19日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事 9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司2025年半年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
公司 2025 年半年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2025年8月30日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-046
辽宁福鞍重工股份有限公司
第五届监事会
第十五次会议决议的公告
本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日上午11：00在公司四楼会议室召开了第五届监事会第十五次会议。公司于2025年8月19日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司2025年半年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案无需提交公司股东会予以审议。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司监事会
2025年8月30日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-047
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于召开
2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年09月08日(星期一) 下午 15:00-16:00
会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）
会议召开方式：同花顺路演平台网络远程互动
投资者可于2025年08月30日(星期六)上午9:00至09月05日(星期五)下午16:00 前通过网址https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010584或通过公司邮箱FAIR@lnfa.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月08日 下午 15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年09月08日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：同花顺路演平台
（三） 会议召开方式：同花顺路演平台网络远程互动
三、 参加人员
董事长：穆建华
总经理：刘爱国
董事会秘书：秦帅
财务总监：李健
独立董事：林曼
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月08日 下午 15:00-16:00，登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010584进行提问；
（二）投资者可在2025年09月08日 下午 15:00-16:00，使用同花顺手机炒股软件，通过首页顶端搜索功能，直接搜索“路演平台”，进入路演主页，点击“福鞍股份”路演厅，进行提问互动交流。或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
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（三）投资者可于2025年08月30日(星期六)上午9:00至09月05日(星期五)下午16:00 前通过网址https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010584或通过公司邮箱FAIR@lnfa.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：0412-8492100
邮箱：FAIR@lnfa.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过网址https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010584查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2025年8月30日
