中天服务股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-034

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

中天服务股份有限公司

法定代表人：操维江

2025年8月30日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-032

中天服务股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年8月29日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025年半年度报告摘要详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；2025年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2025年第二季度计提信用减值损失的议案》；

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年第二季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-035）。

3、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

会议同意于2025年9月15日（星期一）下午2：30召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、董事会审计委员会关于2025年半年度报告等事项的审核意见。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-033

中天服务股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年8月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年8月29日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年半年度报告摘要详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；2025年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2025年第二季度计提信用减值损失的议案》；

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定计提信用减值损失符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的资产状况。我们一致同意关于2025年第二季度计提信用减值损失的事项。

具体内容详见2025年8月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年第二季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-035）。

3、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-036

中天服务股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及中天服务股份有限公司(以下简称“本公司”)《募集资金管理制度》等相关规定，本公司董事会编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]111号)核准，本公司向特定对象发行股票34,565,289股，每股发行价格为人民币4.84元，募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除承销保荐费人民币3,716,981.13元后，实际收到出资款人民币163,579,017.63元，扣除其他发行费用人民币764,150.95元后，募集资金净额人民币162,814,866.68元。上述募集资金于2024年11月25日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字[2024]D-0051号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年6月30日募集资金使用及结余情况如下 ：

单位：人民币元

■

注：闲置募集资金10,000万元购买保本理财产品尚未到期。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本公司及全资子公司中天美好生活服务集团有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。在募集资金到位后一个月内，本公司、募投项目主体、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方/四方监管协议（以下简称监管协议），明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照监管协议的约定执行。

截至2025年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：另有闲置募集资金10,000万元购买保本理财产品尚未到期。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,462,241.96元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于中天服务股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》(立信中联专审字[2025]D-0010号)；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了核查意见。

报告期，公司完成上述置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司于2024年12月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议、2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了相关核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为10,000.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内,本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目；同时在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在股东会批准的额度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》（2025年半年度）

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年八月三十日

附表1 募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：中天服务股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-035

中天服务股份有限公司关于

2025年第二季度计提信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提信用减值损失的情况概述

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并范围内的各项资产进行了减值测试，确定了需要计提信用减值损失的资产项目。

经测试，2025年第二季度计提信用减值损失1,279,974.27元。具体如下：

■

注：以上信用减值损失数据为公司财务部对2025年4月至6月的数据进行测算的结果，本数据未经会计师事务所审计。

二、本次计提信用减值损失的确认标准和计提方法

应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

（1）应收票据

■

（2）应收账款

■

（3）其他应收款

■

（4）应收款项融资

■

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

2025年4月至6月，公司计提信用减值损失合计1,279,974.27元，将减少公司合并财务报表2025年第二季度利润总额1,279,974.27元。

本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提后的财务数据，能够更加公允的反映公司2025年第二季度的财务状况、资产价值及经营成果。

四、公司的审批程序

1、公司于2025年8月29日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年第二季度计提信用减值损失的议案》。

2、董事会审计委员会出具审核意见：“本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际状况。本次计提基于谨慎性原则作出的，能够更加公允客观的反映公司截至2025年6月30日公司财务状况和经营成果。审计委员会全体成员同意2025年第二季度计提信用减值损失事项。”

3、监事会意见：“公司按照《企业会计准则》及有关规定计提信用减值损失符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的资产状况。我们一致同意关于2025年第二季度计提信用减值损失的事项。”

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-031

中天服务股份有限公司

关于购买股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年7月15日，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于购买股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-027），披露公司拟以现金方式收购上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）持有杭州拓深科技有限公司（以下简称“杭州拓深”）357.8558万元出资额对应的全部股权，交易对价为人民币5,203.22万元，公司与上海天纪签署了附生效条件的《股权转让协议》，本次交易构成关联交易。因需出具标的公司最近一年一期审计报告，公司拟聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的证券服务机构对杭州拓深开展审计。详见公司于2025年7月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日，上述审计工作已完成，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《杭州拓深科技有限公司审计报告》（立信中联专审字[2025]D-0407号）。

经审计，杭州拓深最近一年一期的财务数据（合并）如下：

单位：人民币万元

■

本次“购买股权暨关联交易”事项，已经公司于2025年7月11日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海天纪将回避表决。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-038

中天服务股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议、2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如下：

一、上一进展公告日后到期赎回及取得收益情况

■

二、本公告日前尚未到期的理财产品情况

■

注：公司与上述银行之间不存在关联关系

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币1 亿元，符合股东大会批准额度。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资进度、有效控制募集资金投资风险的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目进展和主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率并获得一定投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本次披露的上述情况外，公告前12个月内公司无其他使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

1、银行业务回单、到期赎回凭证；

2、公司与银行签订的结构性存款协议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-037

中天服务股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30。

（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

■

2、上述议案经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年8月30日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案中，议案1需特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；议案7为关联交易事项，表决时关联股东应回避表决。

上述议案对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2025年9月12日（星期五）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月12日下午4:00前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办

联系人：张晓艳 电 话：0571-86038115

电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0571-86038115

5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年八月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362188，投票简称：中天投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

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注：

1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

3、每项均为单选，多选为无效选票；

4、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）： 受托人（签章）：