曲美家居集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603818 公司简称：曲美家居

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-045

曲美家居集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月29日下午2点以现场方式召开，会议通知于2025年8月19日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户娜娜女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对2025年半年度报告审核意见如下：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司《2025年度半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告真实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会取消后，《曲美家居集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事户娜娜女士、王近女士、曹鹏飞先生在第五届监事会中担任的职务及相应职权自然免除。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-040

曲美家居集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月29日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月19日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司2025年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司《2025年度半年度报告及摘要》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

三、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

12、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

15、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

16、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作办法〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

18、审议通过《关于修订〈董事、监事和高管持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

19、审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

20、审议通过《关于修订〈年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

22、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

23、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度全文。

五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-044

曲美家居集团股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月8日（星期一）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@qumei.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月8日（星期一）9:00-10:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月8日（星期一）9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理赵瑞海先生、董事会秘书孙潇阳先生、财务总监孙海凤女士、独立董事刘松先生。（如有特殊情况，参与人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月8日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@qumei.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙潇阳、刘琼

电话：010-84482500

邮箱：ir@qumei.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-043

曲美家居集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号B会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详见2025年8月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年9月12日15:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2025年9月12日9:00-11:00、13:00-15:00

4、登记地点：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、通信地址：北京市朝阳区顺黄路 217 号曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

邮编：100103

电话：010-84482500

传真：010-84482500

联系人：孙潇阳、刘琼

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

曲美家居集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-041

曲美家居集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

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(下转300版)