（上接349版）
2025-08-30
来源：上海证券报
（上接349版）
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注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
公司对《公司章程》进行修订，相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”、“或”变更为“或者”，删除监事会、监事相关规定。原第四章增加“第二节控股股东和实际控制人”；原第五章增加“第三节独立董事”、“第四节董事会专门委员会”；此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准，公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。
二、其他相关制度修订、制定情况
为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分制度，情况如下所示：
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其中《融资管理制度》和《关联交易管理制度》尚需提交股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。上述修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
1、第九届董事会第20次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
